Mauritius'ta Yolsuzluk - Corruption in Mauritius

Mauritius'taki yolsuzluk, devlet temelli yolsuzluğun bilinen modellerini takip ediyor, yani hükümet yetkilileri siyasi güçlerini özel kazanç için kötüye kullanıyor. Mauritius hükümetinin rüşvet , seçim sahtekarlığı , kitlesel gözetim, medeni hak ihlalleri ve medyayı ve muhalifleri bastırma geçmişi var .

Bazı Mauritiuslular hükümetin yolsuzluğundan yararlandı. Yerel lehçesinde, bu tür araçlar benimsemek isteyenler denir traceurs veya magouilleurs . Bilinen yöntemler arasında bir çocuğu “yıldız okula” almak için ev adreslerinde tahrifat yapmak veya ehliyet almak için yetkililere rüşvet vermek sayılabilir.

1979'dan beri yolsuzlukla mücadele için bağımsız bir organa ihtiyaç olduğu belirlendi. ABD büyükelçiliğinden sızan kablolar Mauritius'taki yolsuzluğu "yaygın ve kökleşmiş" olarak nitelendirdi. Mayıs 2020'de Avrupa Komisyonu , Mauritius'u kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı rejiminde stratejik eksiklikleri olan yüksek riskli bir ülke olarak tanımladı . Mauritius'taki eski bir ABD büyükelçisine göre, Mauritius merkezli Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) güvenilirliğini kaybetti. Hükümet son zamanlarda istifa çağrısında bulunan bir protestoya "ağır zırhlı araçlar, saldırı tüfekleri ve çatılarda silahlı polis keskin nişancıları" içeren bir yanıtla karşılık verdi. Göre Uluslararası Şeffaflık 'ın yıllık Yolsuzluk Algılama Endeksi (CPI) Mauritius (180) 52'nci sırada yer alıyor. Mauritius, TÜFE'de 0 ("yüksek oranda yozlaşmış") ile 100 ("son derece temiz") arasında bir ölçekte 53 puan aldı.

vakalar

Kooperatifler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

1979'da, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin iki bakanı (Badry ve Dabee), Yargıç Victor Glover tarafından iddia edilen yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen bir soruşturmanın ardından görevden alındı . Soruşturma, Mauritius'un eski başbakanı Sir Seewoosagur Ramgoolam tarafından, Harish Boodhoo başkanlığındaki bir grup MLA'sı tarafından konuyu incelemeye çağırıldıktan sonra emredildi .

Amsterdam Boys, Yüksek Komiser Soo Soobiah ve Gambino uyuşturucu sendikası

18 Şubat 1989'da Büyük Britanya, Vatikan ve Batı Almanya'daki Mauritius Yüksek Komiseri Soo Soobiah ve eşi Muriel, uyuşturucu gelirlerini elden çıkarmak, yani 670.800 doları aklamak suçlamasıyla İngiltere'nin Surrey kentindeki evlerinde tutuklandı. oğulları Nigel'ın uyuşturucu karlarından. Nigel Sevan Soobiah, FBI tarafından uluslararası bir eroin satıcısı olarak aylardır takip ediliyordu. Buna ek olarak, Aralık 1985'te diplomatik pasaport kılıfı altında seyahat ederken bavullarında 20 kilogram (44 lb) eroinle Schiphol Havalimanı'nda tutuklanan kötü şöhretli Amsterdamlı dört çocuk için önemli bir irtibat kişisiydi. Amsterdam Boys, iktidardaki MSM-PTr-PMSD koalisyonunun bir parçasını oluşturan Mauritius Ulusal Yasama Meclisi'nin seçilmiş dört üyesiydi. Bunlar Serge Thomas, Ismaël Nawoor, Dev Kim Currun ve Sattyanand Pelladoah idi.

Sol Kerzner'in Pasaport skandalı

1989'da otel ve kumarhane patronu Sol Kerzner , 1986'da Güney Afrika'nın Transkei lideri George Matanzima'ya Sun International'ın kumar lisansları üzerindeki tekelini korumak için rüşvet verdiğini kabul etti . Bu vahiy, Kerzner'in yakın zamanda batı kıyısında bir otel açtığı ve hatta bir Mauritius pasaportu aldığı Mauritius'ta bir skandala dönüştü. Milletvekili Arvin Boolell'in sorgusuna yanıt olarak , Başbakan Anerood Jugnauth , Milletvekili Ivan Collendavello'nun Kerzner'in vatandaşlık ve pasaport başvurusunu onayladığını açıkladı . Collendavloo'nun partisi, Güney Afrika'daki Apartheid rejimine resmen karşı çıkan Mauritius Militan Hareketi (MMM), onu Parlamento'dan istifaya zorladı. Bu , Collendavello'nun yeniden seçilme teklifini siyasi bir yeni gelene kaybettiği 15 No'lu Seçim Bölgesi'ndeki ara seçimleri tetikledi .

Türbin Kapısı (CEB)

Enerji Bakanı, Mahen Utchanah, Merkezi Elektrik Kurulu (CEB), bir tarafından bir gaz türbini satın almak için ihale süreci sırasında malpraktis ilgili skandal aşağıdaki 1994'te başbakan tarafından görevden alınmıştı parastatal örgütü. Bakan, CEB'in bir rakibin teklifinden 63.000.000 Rs'ye mal olacak bir firmaya sözleşme verme kararına katılmıştı.

Ekonomik Suç Ofisi (ECO) ve Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Komisyonu (ICAC)

Aralık 2001'de, Ekonomik Suç Ofisi (ECO), iktidardaki MSM-MMM (Militan Sosyalist Hareket - Mauritius Militan Hareketi) hükümetinin bakanları ve müttefikleri ile Air Mauritius'un eski CEO'su Sir Harry Tirvengadum'un karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmalar sırasında dağıtıldı . Benzer bir kuruluş kısa süre sonra ECO'nun yerini aldı, ancak gücü azaltıldı - Yolsuzluğa Karşı Bağımsız Komisyon (ICAC) . 2015 yılında, savcılık müdürü için çıkarılan tutuklama emri, hükümetin yolsuzlukla mücadele kampanyasının tarafsızlığı hakkında bir tartışma başlattı. ICAC'ın bir yönetim kurulu üyesi, kurumun ülkenin demokratik ilkelerine aykırı hareket etme sürecinde olduğunu iddia ederek, görünüşe göre komisyonun bağımsız hareket etmediğini ima ederek istifasını sundu. 2006 yılında, ICAC , Mauritius Üniversitesi öğretim görevlileri ağını diğer üniversitelerde ay ışığını aydınlatmak için bir soruşturma başlattı .

Battaniye Skandalı (Affaire Molleton)

1999 yılında yapılan iddialar ve şu anda feshedilmiş olan Ekonomik Suç Ofisi (ECO) tarafından yapılan müteakip soruşturmanın ardından, eski İşçi Partisi Sosyal Güvenlik Bakanı (Vishnu Bundhun) rüşvetten altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıçlar, onu hükümet tarafından emeklilere bağışlanan 105 bin battaniyenin tedarik sürecinde rüşvet almaktan suçlu buldu. Üst düzey bir devlet memuru (Daimi Sekreter), bakanın tedarikçiden battaniye başına Rs.10 komisyon tahsil edilmesini emrettiğini itiraf etti.

Caisse Noire Affair (Air Mauritius)

2002 yılında, Sir Harry Tirvengadum ve Air Mauritius ve Rogers Limited'in diğer yetkilileri, Caisse Noire Affair olarak bilinen yasadışı finansal uygulamaların ifşa edilmesinin ardından tutuklandı ve yargılandı . Air Mauritius yetkilisi Gérard Tyack, Cenevre'de özel şirketlerin, gazetecilerin, politikacıların, siyasi gazetelerin ve seçim kampanyalarının yetkililerine ödeme yapmak için kullanılan bir İsviçre banka hesabının varlığını ortaya çıkardı. Hesap aynı zamanda Sir Harry'nin karısı ve kızlarının denizaşırı çalışmaları için özel araba satın almak için de kullanıldı. Bu, 1981'de dönemin başbakanı Sir Seewoosagur Ramgoolam'ın İşçi Partisi'nin siyasi gazetesi Advance'i iflastan kurtarmak için paraya ihtiyacı olduğunda başladı . Soruşturma (Air Mauritius ile yürütülen), özel bir komisyon olarak yaklaşık 85 milyon Rs kullanıldığını ortaya çıkardı. Gérard Tyack iki yıl hapis yattı; Rogers Limited'den Robert Rivalland, 2008 yılında suç ortaklığı nedeniyle altı ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2015 yılında beraat etti. Sir Harry Tirvengadum aleyhindeki kovuşturma, sağlığı nedeniyle durduruldu.

MCB-NPF skandalı (çalınan Rs 886.1 milyon)

14 Şubat 2003'te Paul Bérenger maliye bakanıyken, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan (MSS) Ameenah Rojoa'nın (muhasebe sorumlusu) banka hesaplarında 60 milyon Rs'nin eksik olduğunu bildirmesinin ardından L'affaire MCB-NPF kamuya duyuruldu. Mauritius Ticaret Bankası'nda (MCB) düzenlenen Ulusal Emeklilik Fonu (NPF) ve Ulusal Tasarruf Fonu (NSF ). Fonların zimmete geçirilmesinin çoğu, Navin Ramgoolam'ın hükümette çeşitli ittifaklara öncülük etmesiyle gerçekleşti . NPF, binlerce memur ve çalışanın emekliliğe hazırlanmak için birikimlerini yatırdığı yerdir. Yakında müfettişler 886.1 milyon Rs'nin kayıp olduğunu belirledi. Robert Lesage (MCB'nin baş yöneticisi), Pierre Guy Noel (MCB yöneticisi), Ameenah Rojoa (NPF MSS muhasebecisi), Dev Manraj (NPF sekreteri) ve diğer yöneticiler, MCB'den gelen fonların zimmete geçirilmesindeki rolleri şüphesiyle tutuklandı. ve 1991 ile 2002 yılları arasında kara para aklamadan müşterilerin hesaplarını tahrif etmeye kadar çeşitli suçlamalar.

Teeren Appasamy'yi (İngiltere'de yaşayan beyni ve Mauritius dolandırıcısı) iade etme girişimleri başarısız oldu. Dört yıl sonra, Appasamy İngiliz yetkililer tarafından tutuklandı, ancak yine de İngiliz pasaportu taşıdığı için Mauritius'a iade edilemedi. MCB'nin kıdemli yöneticisi Thierry Sauzier, 2 milyon Rs rüşvet almakla suçlandı. Robert Lesage ve ağı tarafından kontrol edilen çok sayıda teknik, hesap ve yapı ortaya çıkarıldı. On yıldan fazla bir süredir Lesage, NPF'nin sabit mevduat fonlarından fon çıkarmak için MCB'nin kontrol sistemini geçersiz kıldı. ICAC'deki müfettişler, Teeren Appassamy'nin, 10 şirket ve beş kişinin hesaplarında sona eren zimmete geçirilen fonların ana yararlanıcısı olduğunu belirledi: Teeren Appasamy, Ravi Ramdewar (Appasamy'nin avukatı), Dev Manraj (kıdemli memur ve Appasamy'nin şirketlerinin yöneticisi) , Donald Ha Yeung (ekonomist ve Appasamy'nin güvenilir ortağı) ve Tamby Appasamy (Teeren Appasamy'nin kardeşi). MCB, dolandırılan 886,1 milyon Rs'lik işçi emeklilik fonlarından yararlanan 38 sanık hakkında yasal işlem başlattı. Bunlara şunlar dahildir: Sea Rock Paradise Ltd (1989 Ha Yeung çifti Masilamani ve Veemlah Veerasamy'nin hisselerini satın aldı); Angel Beach Resorts Ltd (1987 Teeren Appasamy ve Dev Manraj; Donald Ha Yeung'un karısı 1997'de hissedar oldu), Ravi Ramdewar (Mayıs 2002'ye kadar sekreter), Teeren Appasamy ve Marc Daruty de Grandpré, Ağustos 2001'den beri müdürler), Belle Beach Ltd (Teeren) Appasamy, tek yönetici), Handsome Investment Ltd (1991 hissedarları Donald Ha Yeung & Pit Ho Wong Ching Hwai), Quartet Development Co Ltd (1986 hissedarları Alain Richard Voon, Donald Ha Yeung, Prithiniah Geerjanand ve Bayan Hurkissoon Rambaruth. 1990'da Roshi, Bhadain (Sudarshan) ve Geerjanand Khoosman ayrıca Quartet, Magarian Cie Ltd'nin (1988 hissedarları Bhardooaz Babeedin ve Deochand Nundloll'un 1994'te yeni hissedar Donald Ha Yeung'un katılımıyla), Advance Engineering Ltd'nin (1988 hissedarları Narainsamy Sadien, Sudesh Dawoodharry ve Danesh Sampathlall) hissedarı oldular. , Mauri Beach Travel and Tours Ltd (1997 Dev Manraj (yönetmen), Ravi Ramdewar (sekreter), Donald Ha Yeung ve eşi (yönetmen) hissedarlar ve Renu Manraj (yönetmen)) .

1991'de Lesage, diğer finansal kurumlarla iskonto edilmiş fatura ve senetleri yasadışı olarak onaylamaya başladı. Karmaşık finansal işlem katmanları yaratarak ve sifonlanan ve zimmete geçirilen fonları kaynaktan ayırarak fonların kaynağını ve denetim izini gizledi. Lesage, 1993'ten itibaren Handsome Investment, Quartet Development ve Magarian CIE Ltd'ye mevduat (51 milyon Rs) yatırmaya başladı. Lesage Mayıs 2001'de MCB'den emekli olmasına rağmen, özellikle devlet tarafından işletilen NPF ve NSF'ye sabit mevduatlarını yenilemeye devam etmelerini sağlamak için çok cömert faiz oranları sunarak, NPF, NSF ve sabit mevduatlarla ilişkili büyük miktarlarda fonları hileli bir şekilde yönetti. eski işvereni MCB. ICAC, memur Ameenah Rojoa'yı (NPF mevduatlarının izlenmesinden sorumlu) Lesage ile komplo kurmakla suçladı ve Rojoa 2003'te tutuklandı. Mauritius Bankası tarafından görevlendirilen Singapurlu denetim firması nTan bağımsız bir denetim gerçekleştirdi ve 2015'in başlarında MCB'nin yöneticiler ve çalışanlar, uzun bir yasa dışı bankacılık uygulamaları listesine dalmışlardı. nTan ayrıca BDO ve KPMG firmalarının yetersiz denetiminin altını çizdi. Ekim 2017'de MCB, ICAC tarafından kovuşturmanın ardından kara para aklamaktan suçlu bulundu ve 1.8 milyon Rs para cezasına çarptırıldı.

Palmar kapısı

2003 yılında, İskan ve Arazi bakanı Mukeshwar Choonee tutuklandı ve Palmargate adlı bir skandalda rüşvet almak için komplo kurmakla suçlandı. Tutuklandıktan ve ICAC tarafından bir devlet arazisi satışı üzerinden 4,5 milyon Rs tutarında rüşvet almakla suçlandıktan sonra istifa etti. İlk suçlamaları, ICAC'ın varlığıyla ilgili bir teknik ayrıntı nedeniyle Ağustos 2003'te reddedilince, ICAC, Choonee'yi Kasım 2003'te tutuklayan ve geçici olarak suçlayan Merkezi Suç Soruşturma Bürosu'na (CCIB) teslim etti; daha sonra 150.000 Rs kefalet ödedikten sonra serbest bırakıldı.

2005 Seçim rüşvet

Ashock Jugnauth'un 2005 genel seçimlerinde muhalefet üyesi olarak yeniden seçilmesinin ardından, mağlup rakibi Raj Ringadoo mahkemede yasal işlem başlattı. Jugnauth'un yeniden seçilmesinin seçim rüşvetlerinden kaynaklandığını iddia etti: özellikle, vaat edilen yeni bir Müslüman mezarlığı; ve kendi lehinde oy karşılığında 8 Nolu Seçim Bölgesinden (Quartier Militaire/Moka) 101 sağlık görevlisine iş verdi. Nisan 2007'de Yüksek Mahkeme Jugnauth'u suçlu buldu. British Privy Council'e başvurdu; Kasım 2008'de İngiliz Danışma Meclisi Yargı Komitesi suçlu kararını onadı. Sonuç olarak, Jugnauth parlamentodaki koltuğunu kaybetti ve 2009'da ara seçimlerin yapılması gerekiyordu.

Quatre Bornes Belediyesi

2007 yılında, belediye meclis üyesi Bimla Ramloll, Quatre Bornes Pazarlarında boş tezgahların tahsisini içeren nüfuz ticareti suçlamasıyla tutuklandı . Mauritius Polisi, üzerinde bulunan ve sahte ödemelerden geldiği iddia edilen 259.500 Rs'ye el koydu. Tutuklama, Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Birimi (ADSU) ve Merkezi Suç Soruşturma Dairesi (CCID) ve ICAC unsurları tarafından yürütülen soruşturma tarafından yapıldı.

Subutex skandalı (Richard Duval ve Cindy Legallant)

2008'de başbakan Parlamento'da Parti Mauricien Social Démocrate (PMSD) parlamento özel sekreteri (PPS) Richard Duval'ın 29 Nisan 2008'de beslenme uzmanı Cindy Legallant'a La Terrasse , adanın tek havaalanında özel bir VIP salonu. Üç ay sonra (23 Temmuz 2008'de) Cindy Legallant, bavulunda bebek ürünleri arasına gizlenmiş 21 milyon Rs değerinde uyuşturucu Subutex ( buprenorfin ) ile Mauritius'a geldiğinde tutuklandı . O ve Duval aynı uçakta seyahat etmişlerdi. Duval, PMSD başkanı Maurice Allet'in kamuoyunun taleplerine rağmen Parlamento'dan istifa etmeyi reddetti. 2013 yılında Cindy Legallant tutuklandı ve Subutex'in yasadışı ticaretiyle bağlantılı kara para aklama suçundan yargılandı.

İşçi Partisi-Betamax Skandalı

Mayıs 2009'da, Navin Ramgoolam liderliğindeki İşçi Partisi-PMSD hükümeti, adanın tüm petrol tedarikinin 15 yıl boyunca devlete ait Devlet Ticaret Şirketi'ne (STC) tek tedarikçisi olarak Betamax adlı yeni kurulan bir şirkete milyonlarca dolarlık bir sözleşme imzaladı. başsavcının Nisan 2009'da Merkezi Satın Alma Kurulu'nu atlamaması yönündeki uyarısı. Betamax, STC'nin (Ocak 2009'da) sözleşmeyi Bhunjun Group'a verme kararından sonra (İşçi Partisi bakanı Rajesh Jeetah'ın kayınbiraderi) Veekram Bhunjun tarafından aceleyle kurulmuştu . Bhunjun'un hazır beton şirketi Betonix, Singapurlu Executive Ship Management Pte Ltd (ESM) ile yeni inşa edilmiş bir Güney Kore tankerinin (MV Red Eagle) sahibi olacak ve işletecek olan Betamax'ı kurmak için ortak girişimde bulundu. Haziran 2009'a kadar Navin Ramgoolam hükümeti, STC'yi bu tür sözleşmeler için Kamu Alımları (PP) yasalarından muaf tutacak şekilde yasayı değiştirdi ve Kasım 2009'a kadar STC, yeni kurulan Betamax'a, aşağıdakilerden bağımsız olarak artan tazminat alacak olan 15 yıllık kazançlı bir sözleşme verdi. küresel spot piyasada petrol fiyatı. Jugnauth'un MSM'sinin 2014'te göreve seçilmesinden kısa bir süre sonra, STC, petrol fiyatı çöktüğü için Betamax sözleşmesini hurdaya çıkarmak için önlemler aldı ve Betamax tarafından uygulanan oranların rekabetçi olmamasına ve Mauritius eyaletine zarar vermesine neden oldu. Aralık 2017'de, Mauritius'a kritik petrol arzı, Hindistan mahkemesinin bu konudaki kararı nedeniyle neredeyse kesintiye uğradı ve bu da ülke çapında bir elektrik kesintisi ve ekonomik çekişmeyle sonuçlanabilirdi. Çalışma bakanı Anil Bachoo ve Veekram Bhunjun komplo suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 2019 yılında Yüksek Mahkeme, STC-Betamax sözleşmesini yasa dışı sayarak Mauritius Hükümeti lehinde karar verdi. 15 Mayıs 2015'te Betamax, navlun sözleşmesinin (COA) ihlali nedeniyle tazminat talep ederek STC'ye karşı bir tahkim bildirimi yaptı . STC, COA'nın PP yasalarını ihlal etmesi ve bu nedenle yasa dışı ve uygulanamaz olması da dahil olmak üzere çeşitli gerekçelerle itiraz etti. Hakem STC ile aynı fikirde değildi ve 5 Haziran 2017'de Betamax lehine bir karar verdi ("Ödül"), bu karar COA'nın PP yasalarını ihlal etmediğini ve Betamax'ın 115,3 milyon ABD Doları tazminat hakkı olduğunu belirledi. Kararın ardından, her iki taraf da Mauritius Yüksek Mahkemesine başvurdu: Kararı uygulamak için Betamax; STC, Ödülün Mauritius'un kamu politikasıyla çelişmesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Ödülü bir kenara bırakmaya karar verdi. Yargıtay, STC ile anlaştı ve sözleşmenin PP Yasası'na aykırı olarak yapıldığı ve dolayısıyla yasa dışı olduğu gerekçesiyle Hükmü iptal etti. Yüksek Mahkeme, Betamax'a Danışma Meclisi Yargı Komitesi'ne ("Kurul") başvurma izni verdi. 14 Haziran 2021'de Kurul, Betamax'ın temyizine izin verdi ve Yüksek Mahkemenin, Mauritius PP yasaları uyarınca COA'nın yasallığı konusunda hakemin kararını gözden geçirmeye yetkili olmadığı kararına dayanarak Hükmü uyguladı.

CEB sahte Çin Ampulleri (Scandale L'Ampoules)

2010 yılında, önde gelen İşçi Partisi (PTr) politikacısı Patrick Assirvaden başkanlığındaki Merkezi Elektrik Kurulu (CEB) Kurulu, (yerel olarak Mohamed tarafından temsil edilen) Çinli Alternative Power Solution Limited (APS) şirketine büyük bir tedarik sözleşmesi verilmesini onayladı. Dookhee), 23.37 Milyon Rs'nin üzerinde 660.000 enerji tasarruflu Philips ışık yayan diyot (LED) ampul tedariki için. Bu Philips ampuller daha sonra adanın genel güç tüketimini azaltmak ve böylece petrol ithalatını azaltmak için Mauritius genelinde indirimli ve sübvansiyonlu bir perakende satış fiyatıyla halka satılacaktı. Sonuç olarak, CEB, Standard Bank'a (Güney Afrika) satın alma garantisi olarak Alternative Power Solution Limited'e (APS) bir Kredi Mektubu düzenlemesi için bir talepte bulundu. Ancak, CEB Kurulu, Mauritius Gelir İdaresi (MRA) ve Maurice Ile Dayanıklı Komitesi tarafından Dookhee'nin APS'sine karşı yapılan uyarıları göz ardı etti. CEB, APS'nin akredite tedarikçisi olup olmadığını doğrulamak için Hollanda merkezli Philips'e danıştığında, Philips'in APS'yi desteklemediğini keşfetti. APS, sözleşmede belirtilen orijinal Philips ürünleri yerine Çin'den 660.000 adet sahte ampul tedarik etmek üzereydi. CEB daha sonra ampullerin Çin'deki Shenzhen'den sevkiyatını durdurmaya çalıştı. Başbakanlığa (PMO) ve ICAC'a gönderilen isimsiz mektuplarda yer alan iddialara dayanarak, CEB'in genel müdürü Chavan Dabeedin Kasım 2010'da istifa etti, ancak uzun bir soruşturmanın ardından sonunda görevine iade edildi. Ancak, Standard Bank ve Dookhee'nin APS'sinin tazminat istemek için CEB'ye on yıldan fazla bir süre dava açması ve APS tarafından CEB'e hiçbir ampul tedarik edilmemesi göz önüne alındığında, başarısız proje 30 Milyon Rs'den fazla kamu vergi mükellefi fonunun ve yasal maliyetlerin boşa harcanmasına neden oldu. . 2015 yılında, Merkezi Suç Soruşturma Departmanından (CCID) polis müfettişleri, Mohamed Dookhee'yi (APS), CEB tarafından Standard Bank'ın Mauritius Ticaret Bankası'na kredi vererek ödemesi için kendisine verilen Geri Dönülemez Akreditifte sahte olup olmadığını doğrulamak için soruşturmaya başladı. (MCB) banka hesabı, sahte ampullerin Çin'den gönderilmesinden çok önce. 2019'da Yüksek Mahkeme, Merkezi Elektrik Kurulu'nun (CEB) Standard Bank'a yaklaşık 802.000 dolar artı faiz (~30 Milyon Rs) ödemesine karar verdi.

MedPoint İlişkisi

2010 yılında, geriatrik bakım için özel bir merkez oluşturmak amacıyla, iktidardaki PTR-MSM-PMSD hükümetinin Bakanlar Kurulu, Dr Krishnan Malhotra ve Bayan Shalini Devi Jugnauth-Malhotra'ya ait olan mevcut MedPoint Özel Kliniğinin satın alınmasını onayladı. İkincisi, o zamanki Maliye Bakanı Pravind Jugnauth'un kız kardeşi ve o zamanki Başkan Sir Anerood Jugnauth'un kızı . Amaç, hastaneyi uzmanlaşmış bir merkeze dönüştürmekti. 22 Temmuz 2011'de, Yolsuzluğa Karşı Bağımsız Komisyon (ICAC) tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından, Sağlık Bakanı Maya Hanoomanjee , ICAC Polisi tarafından tutuklandı ve hükümet baş değerleme görevlisi görevinden uzaklaştırıldı. Pravind Jugnauth, "çıkar çatışması" suçlamasıyla tutuklandı. Bu, MedPoint Affair veya MedPoint Skandalı olarak tanındı. O sırada Muhalefet Lideri olan Paul Bérenger tutuklamayı protesto etti. 30 Haziran 2015'te Jugnauth, 2002 Yolsuzluk Önleme Yasası'nın (PoCA) 13. Maddesi uyarınca suçlu bulundu. Mauritius Orta Mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Mauritius Yüksek Mahkemesine başvurdu ve temyizini kazandı. Savcılık, Birleşik Krallık Danışma Meclisi'ne başvurdu, ancak temyizleri başarısız oldu. Suçlanan tarafları savunmak için ICAC Genel Müdürü Navin Beekarry, bu temyizin Ocak 2019'daki duruşmasında hazır bulunmak üzere Mauritius'tan Londra'ya seyahat etmişti. Bu, Muhalefet üyeleri ve yerel basın tarafından önemli bir çıkar çatışması olarak kabul edildi.

Affaire Roches Noires (Rolex, Ramgoolam ve Ramdhony)

2011 yılının Temmuz ayının başlarında, Navin Ramgoolam'ın Roches Noires'da bulunan bungalovunda bir hırsızlık ihbarı yapıldı . Uzun bir polis soruşturmasından sonra ve Ramgoolam orijinal polis ifadesini önemli ölçüde değiştirip Parlamento'da yalan söyledikten sonra, Ramgoolam'ın Rolex saati ile ayrılan davetsiz misafirle kavga ettiği bir gece partisi olduğu ortaya çıktı. Ramgoolam daha önce izinsiz giriş ve hırsızlık meydana geldiğinde bungalovda bulunduğunu reddetmişti. İzinsiz giriş sırasında, bungalovdaki diğer kişiler arasında Nandanee Soornack ve Doomeshwarsing (Rakesh) Gooljaury ve karısı vardı. Ancak, 31 Temmuz 2011 itibariyle, şüpheli Anand Kumar Ramdhony zaten ölmüştü. Cansız bedeni, Grand-Baie, Plaine-des-Papayes ve Terre Rouge'daki alternatif polis hücrelerine kıyasla nispeten uzak olan Rivière du Rempart polis karakolunun hapishane hücresinde oturma pozisyonunda bulundu . Kısa bir süre sonra, Ramdhony'nin hücrede dövüldüğünü duyduğunu iddia eden tanık Jacques Bigaignon da öldü. Saldırı gecesi görevde olan güvenlik görevlisi Claude Drapcand da hayatını kaybetti. Sonunda Polis Komiser Yardımcısı (DCP) Dev Jokhoo ve DCP Rampersad Sooroojbally, Gooljaury'yi Ramgoolam'ın varlığına ilişkin yanlış bir polis ifadesi vermeye zorlamak için komplo kurmaktan tutuklandı.

Rüşvet davası (Richard Duval, Casse kardeşler ve Turizm Otoritesi)

2011 yılında, eski istikrarlı el ve PMSD Parlamento Basın Sekreteri (PPS) Richard Duval, ICAC tarafından yürütülen bir rüşvet soruşturmasının ana konusu oldu. PMSD aktivisti Francis Casse, kız kardeşi Anne Casse ve Richard Duval, 1000,00 Rs rüşvet karşılığında Turizm Otoritesi'ne gezi teknelerini işletmek için izin sözü verilen bir işadamı tarafından ICAC'a rapor edilmişti. ICAC müfettişleri tarafından toplanan bilgilere göre, Duval, Francis Casse ve Anne Casse, ödüllü izinler için "kolaylaştırıcı" olarak hareket ettikleri bir plan geliştirdiler. Richard Duval'ın üvey kardeşi Xavier-Luc Duval turizm bakanıydı ve Turizm Otoritesi birkaç yıl onun yetki alanına girdi.

Oturma İzni için rüşvet ve sahte belgeler (BOI & PIO)

Pasaport ve Göçmenlik Bürosu (PIO) tarafından Mayıs 2012'de yapılan bir soruşturma, Yatırım Kurulu (BOI) ve PIO içinde bir raket varlığını ortaya çıkardı. Birkaç BOI memuru (Avinash Roy, Marian Marday, Dayanand Fowdar, Marday Moonien ve diğerleri) ile noter Chindee Kunniah, Mauritius, Réunion ve Hindistan'da aktif olan yasadışı ağın bir parçasını oluşturdukları için tutuklandı . Dolandırıcılık ağının üyeleri, Fransız uyruklu Jean Taye, Phillippe Tokuard, Nadine Toquard'ın yanı sıra Hint uyruklu Dhanjay Goondeeah ve Vijay Dedhia'ya verilenler gibi Mauritiuslu olmayanlar için bir dizi Oturma İzni başvurusunu desteklemek için sahte banka garantileri kullandı. Ağın Iqbal Mohabuth ve Samad Khodabaccus gibi diğer üyeleri, BOI görevlilerine rüşvet ödemesi karşılığında oturma izni vermeden önce SSR Uluslararası Havalimanı'ndaki potansiyel müşterileri belirledi.

Varmagate ve Başsavcı ve PPS'nin tutuklanması

4 Mayıs 2013'te İşçi Partisi kampanya yöneticisi ve başsavcı Yatin Varma, Quatre Bornes'deki Des Rosiers Bulvarı ile Trianon 2 Bulvarı'nın kavşağında bir trafik kazası geçirdi. Görgü tanıkları, Yatin Varma'nın babası Monindra Varma ile birlikte arabasından indiğini ve ikisinin de diğer arabanın sürücüsü Florent Jeannot'a saldırdığını belirtti. Saldırganlık sonucu Yatin Varma'nın bileği ortopedik alçı ile tedavi edilmek zorunda kaldı. İşçi Partisi haydutları baş tanık Ravi Seenundun'u evinde taciz etti. Maurice Allet (Mauritius Liman İdaresi (MPA) ve PMSD başkanı) bir anlaşmaya aracılık etmek amacıyla Florent'in babası Mario Jeannot ile MPA, Mauritius Turf Club (MTC) ve Rose Hill'deki Montmartre kilisesinde bir araya geldi. Allet, Jeannot'un davasını geri çekmesi ve böylece sorunları çözmesi için 1,5 ila 1,7 Milyon Rupi arasında bir meblağ teklif etti. İşadamı ve İşçi destekçisi Raj Ramrachia fonları sağlayacaktı. Bu girişimler başarısız olduğunda, İşçi Partisi özel parlamento sekreteri (PPS) Reza Issack dahil olmaya başladı ve Jeannot'un Flic-en-Flac'taki evinde Yatin Varma'nın Florent'in annesine şampanya ve bir kitap sunduğu bir toplantı düzenledi. Jeannot polis ifadesini geri çekmeyi reddettiği için, Reza Issack'in meseleyi çözme girişimleri başarısız oldu. Alan Ganoo'nun Parlamentodaki sorgusunun ardından Yatin Varma ve PPS Reza Issack istifa etti. Yatin Varma, bir şişe herbisit içerek intihara teşebbüs ettiği için hastaneye kaldırıldı. Hem İşçi PPS Reza Issack hem de Yatin Varma tutuklandı.

Kumar Kapısı (Yargıya Rüşvet, Lee Shim ve Tanık Zorlaması)

Kumar ağı Play on Line Ltd'nin sahibi Paul Foo Kune, Mayıs 2013'te eski iş ortağı Jean-Michel Lee Shim hakkında CCID'ye resmi bir şikayette bulundu ve onu yargıçlar Asraf Caunhye ve Abdurrafeek Hamuth'un sekreterlerine rüşvet vermekle suçladı. Foo Kune, Lee Shim'in rüşvetlerinin, futbol oyunlarında uzmanlaşmış Sport Data Feed adlı bir kumar sistemiyle ilgili olumlu bir sonuç sağladığını iddia etti. Yargıda çalışan çok sayıda memur tutuklandı. Başmüfettiş Hector Tuyau da polis soruşturmasına tabi tutuldu. Mauritius'u Londra'da yaşamak için aceleyle terk ettiğinden, iki yıl sonra Mauritius polisi, insani gerekçelerle kovuşturmaya karşı dokunulmazlığını pazarlık ettikten sonra 2015'te Lee Shim'i nihayet sorguya çekti. Mauritius Çim Kulübü ile bağlantılı birkaç kumarhanenin yasal temsilcisi olan Barrister Rama Valayden , baş tanık Ahki Bhikajee'yi ifadesini geri çekmeye ve bir avukat ve iki sekreter aleyhindeki ifadesini değiştirmeye zorladığı iddialarının ardından barodan ihraçla karşı karşıya kaldı. yargıçlar Caunhye ve Hamuth. İngiliz polisi ayrıca Lee Shim'in iş anlaşmaları hakkında soruşturma başlattı.

Gümrük ithalat vergisi dolandırıcılığı (Thierry Lagesse)

Ağustos 2013'te, Groupe Mon Loisir (GML) ve tekstil firması Palmar Ltd'nin üst düzey bir yöneticisi olan Thierry Lagesse, geri dönen sakinler tarafından ithal edilen lüks arabalarda gümrük sahtekarlığı soruşturmasının ardından CCID tarafından Plaisance havaalanında tutuklandı. Müfettişler, Mauritius Ashish Kumar Seeburrun'un uzun yıllar İngiltere'de yaşadıktan sonra 2011 yılında Mauritius'a döndüğünü ve özel aracını İngiltere'den sadece ödeme yaparak ithal etme hakkı da dahil olmak üzere Geri Dönen Yerleşik Programının (RRS) faydalarına hak kazandığını tespit etmişti. Değerinin %15'i ithalat vergisi olarak. Mauritius Gelir İdaresi (MRA) memurları, Seeburrun'un Mercedes Benz SLS63 AMG'sinin (143.500,00 £ veya 7,9 Milyon Rs değerinde) yalnızca işadamı Thierry Lagesse tarafından yasayı açıkça ihlal ederek kullanıldığını öğrendi. Otomobil ithalat firması SS Motor Point'in müdürü Dhaneshwar Toolsee de tutuklandı. Thierry Lagesse'nin Aralık 2010'da Seeburrun'un Mercedes SLS 63 AMG'sinin eksik değerlendirilmesini talep ettiğini açıkladı. Seeburrun'un Mercedes AMG'sine hükümet yetkilileri tarafından el konuldu ve ardından Lagesse, Seeburrun ve Toolsee hakkında uzun bir kovuşturma ve mahkeme temyizleri izledi. Lagesse ve Seeburrun, Kraliçe'nin Özel Konseyi'ne beraatlerine itiraz etmek için Kamu Savcılığı Direktörü (DPP) tarafından verilen 2016 kararına itiraz etmişti. 2020'de Konsey, DPP'nin kararını onadı ve ikilinin komplo ve "ÖTV ödenmeyen malları bulundurmak" suçlamasıyla ara mahkemede yeni bir davayla karşı karşıya kalacağına karar verdi.

Lototech intikam dolandırıcılığı

Eylül 2013'te, piyango şirketi Lottotech'in halkla ilişkiler müdürü olarak çalışan gazeteci Stellio Antonio, Teemal Gokool'un iddiaları üzerine Mauritius polisi tarafından tutuklandı. Ocak 2021'de Antonio, Gokool mahkemede yerel polis müfettişi Rajaram'ın kendisini Antonio'ya karşı bir intikam eylemi olarak yanlış iddialarda bulunmaya zorladığını itiraf ettiğinden beraat etti. Tutuklanmasından birkaç yıl önce Antonio, Police des Jeux'u (Kumar Polisi) eleştiren ve bazıları polis memuru Rajaram'ın cezai olarak nakledilmesine yol açan makaleler yayınlamıştı. 2013 yılında Gokool, Antonio'nun kendisine 28.3 Milyon Rs'lik bir dolandırıcılığın parçası olarak yaklaştığını ve Gokool'un kazanan bileti kaybetmiş gibi davranarak ödülü talep edeceğini iddia etmişti.

Fraud Campus, Université Marron, EIILM, UoM ve Rajesh Jeetah

2007 yılından bu yana, yüksek öğretim bakanı (İşçi Partisi) Rajesh Jeetah'ın kardeşi Sunil, Doğu Yönetimde Entegre Öğrenme Enstitüsü'nün (EIILM) Mauritius'taki kampüsünün tek sahibiydi. Birkaç yıl boyunca özel ücret ödeyen bir üniversite olarak faaliyet gösterdi. EIILM'nin Mauritius'taki kampüsünden yüzlerce öğrenci mezun oldu. Ancak, Hindistan Üniversite Hibe Komisyonu, Hindistan toprakları dışında bulunan Hint üniversitelerini tanımıyor. Bazı üniversiteler, yeterlilikleri EIILM'nin alanı dışında tanınmadığı için EIILM'nin lisans programlarını ve mezunlarının lisansüstü programlara girişini reddetmiştir. Parlamentoda, Bakan Jeetah, EIILM'nin faaliyetlerinin yasadışı olduğunu ısrarla reddetti ve kardeşinin kurumunun Sikkim merkezli orijinal EIILM'den tamamen bağımsız olduğunu savundu. Mauritius Üniversitesi'nin (UoM) eski rektör yardımcısı (VC), R. Rughooputh ayrıca Rajesh Jeetah'ın Mauritius'ta bulunan yabancı üniversitelerin sayısını artırma arzusunu desteklemeyi reddetmesi nedeniyle sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini açıkladı . 2014'te Jeetah, İngiliz eğitim yetkilileri tarafından kalite güvencesi olacağını iddia ettiği Mauritius Açık Üniversitesi'nin Uganda şubesini bile terfi ettirdi. Skandal yerel olarak "Université Marron" (veya Dolandırıcılık Kampüsü) olarak tanındı. Hindistan Üniversite Ödenek Komisyonu'nun (UGC) resmi protestolarının ardından ve Navin Ramgoolam'ın İşçi Partisi (PTr) 2014 genel seçimlerini rakibi MSM'ye kaptırdıktan sonra, Mauritius Yükseköğretim Komisyonu (TEC), EIILM'nin Mauritius kampüsüne verdiği desteği geri çekti. Aralık 2015'te. Yüzlerce EIILM (Mauritius) mezununun ve diğer yasadışı kampüslerin belirsiz kaderi hala çözülmedi.

ilişki boskalis

2013 yılında, Hollandalı tarama grubu Boskalis , bir liman görevlisine yasadışı ödemeler yaptığı için Mauritius'taki bir mahkeme tarafından 1000 Euro'ya eşdeğer para cezasına çarptırıldı. Boskalis International Bv'nin bir temsilcisi olan Tanık Jan Cornelis Haak, 2006 yılında limanın taranması için büyük sözleşmeyi güvence altına almak için eski bakana ve müttefiklere ABD Doları ve Euro olarak 3 Milyon Rs rüşvet ve komisyon vermekten suçlu bulundu. rüşvet skandalı Prakash Maunthrooa (Mauritius Liman İdaresi'nin (MPA) eski müdürü ve birkaç partinin siyasi lobicisi) suçlu bulundu ve Kasım 2019'da dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Siddick Chady (MPA'nın eski başkanı ve önde gelen isimler) eski İşçi Partisi (PTr) de dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.Chady ve Maunthrooa, Canal Anglais ve diğerlerinin yakınındaki tarama sözleşmelerinin verilmesinde yüklenici Boskalis lehine yaklaşık 3 Milyon Rs rüşvet ve komisyon aldı. MPA başkanı Gilbert Philippe aracılığıyla Siddick Chady Ayrıca, Boskalis ayrıca Siddick Chady'ye Yashraj Films (Hindistan) ve Maurifilms (Réunion adası) aracılığıyla Siddick Chady'nin özel filmi için altı kez ödeme yaptı. film-ithalat şirketi Blockbuster.

Affaire Sunkai Ponzi Şeması

Eski PMXD belediye meclis üyesi Bhimla Ramloll (takma adı Madame Kaba veya "el çantası bayan"), şirketi Sunkai Company Limited tarafından barındırılan bir Ponzi planının çökmesinin ardından Nisan 2013'te tutuklandı . Sunkai Ponzi planının kurbanlarına, yatırımlarının üç ay içinde ikiye katlanacağı sözü verilmişti. Birkaç polis memuru Bhimla Ramloll'un planı için ajan olarak hareket ediyordu ve birkaç avukat da onun işine aktif olarak katıldı. Ramloll'un sahtekarlığının tahmini toplam maliyeti 768 Milyon Rs'dir. Mayıs 2018'de Rose Belle'deki bir kuyumcu dükkanında silahlı soyguna karışmaktan tutuklandı. Bhimla ve kocası Mohit Ramloll, kara para aklamak için Sodnac'ta 2,6 Milyon Rs'ye 365 metrekarelik bir arsa satın alarak kara para aklamakla suçlandı. Mayıs 2021'de, avukatı kendisini temsil edemeyecek kadar hasta olduğunu iddia ettiği için mahkeme duruşması 17. kez ertelendi. Böylece Bhimla Ramloll ve kocası Mohit Ramloll'a 200.000 Rs ödeme karşılığında kefalet verildi.

İşçi Partisi siyasi aktivistlerine ve müttefiklerine tahsis edilen kraliyet arazisi

Aralık 2014 seçimlerinin ardından, yeni hükümet eski Başbakan Navin Ramgoolam'ın aktivistlerini ve müttefiklerini araştırdı. 2005 yılından bu yana İşçi Partisi hükümeti altındaki çeşitli kuruluşlara ve müttefiklere tahsis edilen yaklaşık 1.000 dönümlük (1.150 arpent) devlet arazisinin geri alınması için cezai takibat başlattı. Yasal belgeler Devlet Hukuk Bürosu'na (SLO) sunuldu ve CCID ayrıca soruşturma. Soruşturma altındaki başlıca hedefler şunlardı: Arya Samaj ve İşçi Partisi aktivisti Suryadeo Sungkur, Trou Aux Biches ve Lekram Nunlall'daki (Tarisa Resort) Ritum Coffee'deki restoranı için sahil arazisi ve Navin Unoop (Hindu'nun Sesi ve Vijay Om Hamara). Yeni hükümet ayrıca, eski Başbakan ve İşçi Partisi'ne yakın olduğu düşünülen işletmeler ve kişiler tarafından yapılan diğer arazi anlaşmalarını da hedef aldı. Bunlara şunlar dahildir: Corporate Hotel Ltd 2009'dan beri 30 arpent (25.3 ac); British American Investment'ın (BAI) Dawood Rawat tarafından kurulan yan kuruluşu Tucson Ltd. 20 arpents (17 ac); Dhanjay Çallıkan, Navin Ramgoolam'ın eski danışmanı ve Mauritius Broadcasting Corporation'ın (MBC) eski başkanı Dan Çallıkan'ın kardeşi için Balaclava'da 4 arpents (3.3 ac); Sandranee Ramjoorawon (Navin Ramgoolam'ın kuzeni, Palmar'da Dream Spa & Resorts Limited şirketi aracılığıyla bir apartman kompleksi için 7,3 arpent (6 ac) ve aracılığıyla bir otel inşası için Albion Beach'te Tommy Ah-Teck 19,7 arpent (16,6 ac) şirketi Insignia Leisure Resorts Ltd. Tommy, gruplarının davranışları veya genel yönetimi ile ilgili olarak hiçbir zaman tek bir soruşturma veya tartışma konusu olmadığını belirtti. Başka soruşturma Veekram Bhunjun tarafından eski bakan kardeşi olunan İşçi Partisi sayman Deva Virahsawmy şirketi Midas Akropol ve Beta Çimento arazi 12.5 Arpents (10.5) verilmesi, Betonix bir yan kuruluşu, verilen 31 Arpents (26.1) içine baktı Rajesh Jeetah'ın karısı.

Sun Tan Hotels, Palmar ve Crown Land kiralama skandalı (DPP Boolell)

2015 yılında ICAC , adanın tek havalimanına vardığında Satyajit Boolell'i tutuklamak için hazırlıklar yaptı . Kamu kovuşturmaları (DPP) direktörü ve eski Çalışma Bakanı Arvin Boolell'in kardeşi Boolell, nüfuzunu İskân ve Arazi Bakanlığı (SB) memurlarını uzun vadeli bir sözleşmeyi yenilemeye zorlamak için kullandığı iddialarının ardından soruşturulıyordu. taç arazisinin ( Térrain à Bail ) 60 yıllığına DPP Boolell'in yöneticisi olduğu özel şirket Sun Tan Hotels Pty Ltd'ye kiralanması . Palmar'ın en önemli yerinde bulunan taç arazisi Boolell'in Sun Tan Hotels Pty Ltd'ye (19 Mayıs 1987'de kurulmuş ve turizm sektöründe yer almış) tahsis edilmişti. ICAC ayrıca, Satyajit Boolell'in 2011 yılında İskân ve Arazi Bakanlığı ile kraliyet arazi kiralaması kapsamında ödenecek kira miktarını yılda 45.000 Rs'ye pazarlık etmek için talep ettiği ve katıldığı bir toplantıya katıldığı göz önüne alındığında, olası çıkar çatışmalarını da araştırıyor. Maliye Bakanlığı'nın revize edilmiş gereksinimleri doğrultusunda, yıllık 45 000 Rs'den 1,6 Milyon Rs'ye genel bir artışla ilgili olarak 2008 yılında devlet yetkilileriyle yapılan ön istişarelere taraf (başsavcı ile birlikte). Bu nedenle, Mauritius vergi mükellefi için 60 yıllık bir kira sözleşmesindeki eksiklik, DPP Boolell'in firması Sun Tan Hotels lehine 93,3 Milyon Rs olacaktır. ICAC ayrıca, Sun Tan Hotels Pty Ltd'nin başka bir direktörü olan Sailesh Beenessreesingh'in genellikle katıldığı göz önüne alındığında, DPP Boolell'in böyle bir toplantı talep etmesini ve katılmasını olağandışı buldu.

Skandal Mauritius Spor Konseyi ve aktivist Khudurun (No.8)

Aralık 2014 seçimlerinden bir yıldan kısa bir süre sonra, 8 Numaralı Seçim Bölgesinde MSM için aktif bir şekilde kampanya yürüten siyasi aktivist Nawshad Khudurun, Mauritius Spor Konseyi (MSC) tarafından yaklaşmakta olan Ulusal Milli Takımı tanıtmak için bir pazarlama klibi hazırlaması için bir sözleşme aldı. Spor Ödülleri Gecesi (Ocak 2016), en düşük teklifi veren olmasa da. O zaman, MSC, Khudurun'un bakanın partisi (MSM) için kampanya yürüttüğü aynı Seçim Bölgesinde (No. 8) seçilen Gençlik ve Spor eski bakanı Yogida Sawmynaden'in doğrudan kontrolü altındaydı . Ancak Khudurun ayrıca, MSC'den kıdemli bir memurun, Khudurun'un sözleşme şartları uyarınca kendisine borçlu olunan 176.000 Rs'yi alması için 15.000 Rs rüşvet talep ettiğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın PRO, ona 18.000 Rs tutarında bir çek verdi. Daha sonra Khudurun, Bakan Yogida Sawmynaden kendisine 18.000 Rs nakit nakit teklif ettiğinden, bu yanlış uygulama vakalarını ICAC'a bildirmek için konuşmaların ses kayıtlarını çıkardı.

DCL, Ramalingum, okul tabletleri ve internet

2015 yılında, Eğitim Bakanı Leela Devi Dookun-Luchoomun, özel firma Data Communications Limited'in (DCL) ilkokullara elektronik tablet tedarik etme sözleşmesini iptal etti. DCL'nin direktörü Ganesh Ramalingum, hiçbir okula tek bir tablet tedarik etmeden zaten 21.7 Milyon Rs depozito almıştı. Dookun-Luchoomun bakanlığı, tazminat masrafları da dahil olmak üzere 141,2 Milyon Rs tutarında yasal bir talepte bulundu. Ancak, Şubat 2017'de, Teknoloji Bakanı Yogida Sawmynaden , Merkezi Satın Alma Kurulu (CPB) aracılığıyla DCL'ye (160 okulu internete bağlamak için) başka bir büyük sözleşme verdi. DCL'den Ramalingum, Eyalet Hukuk Bürosu aracılığıyla 45 Milyon Rs tutarında avans ödemesi talep etti. Kısa bir süre sonra, DCL herhangi bir internet bağlantısı kurmadan alıcılığa geçti.

Affaire Balya Couleur

Nisan 2016'da ICAC, eski Çevre Bakanı Raj Dayal hakkında bir kamu görevlisi tarafından rüşvet suçlamasıyla resmi dava açılmasını önerdi. Bakan, bir ses kaydının (" bande sonore ") ayrıntıları basın yoluyla kamuoyuna açıklandığında görevden alındı . Kayıtta, işadamı Saheed Nawab Soobhany "Patrick"ten Hindu festivali sırasında kullanılan 50 torba gıda sınıfı pigmentli toz (Fransızcada " Balya Couleur " olarak bilinir) satın almak için 1 Milyon Rs rüşvet istediği ileri sürüldü . Holi , Gros-Cailloux'daki bir gayrimenkul projesi için Çevresel Etki Değerlendirme izni karşılığında. Dayal'ın sağlık nedenleriyle davanın ertelenmesi yönündeki talepleri üzerine dava birkaç kez ertelendi. Mayıs 2019'da Soobhany iflas etti.

euro kredi skandalı

2015 yılının ortalarında, MSM maliye bakanı Vishnu Lutchmeenaraidoo, SVL Trust adına, Mauritius Devlet Bankası'ndan (SBM) 1,1 Milyon Euro (45 Milyon Rs) tutarında bir kredi aldı. borç; teminat olarak hiçbir varlık sağlamadı. SBM'nin Kredi Komitesi tarafından dile getirilen endişe listesine rağmen, aynı zamanda Başbakan Sir Anerood Jugnauth'un kayınbiraderi olan başkanı ve başkanı Nayen Koomar Ballah, krediyi yalnızca "acil" olarak onaylamakla kalmadı, aynı zamanda faizi de düşürdü. oranı yüzde 1,9'dan yüzde 1,5'e yükseltildi ve hatta talep edilen 1,0 Milyon Avro olan kredi tutarını 1,1 Milyon Avro'ya çıkardı. Ballah'ın isminin SBM'nin Kredi Komitesi için Vishnu Lutchmeenaraidoo tarafından önerilmesinden bu yana bir çıkar çatışması olan skandalın detayları sonunda ortaya çıktı. ICAC soruşturmaya başladığında, Vishnu Lutchmeenaraidoo kredinin sadece 400.000 € olduğunu söyledi ve ardından 45 Milyon Rs (516.642 €) tutarındaki kredinin teminatı olarak ikametgahını (yalnızca 33.48 Milyon Rs veya 384.584 € değerinde) sağladı. Skandalın bir sonucu olarak, Jugnauth Mart 2016'da kabinesini değiştirdi ve Vishnu Lutchmeenaraidoo Maliye Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanı olmak üzere transfer edildi.

Ulusal Bilgisayar Kurulu

Mayıs 2016'da, Techno Women Organisation (TWO) Institute ve Cisco Systems temsilcisi , National Computer Board (NCB) ve Mauritius Qualifications Authority (MQA) yöneticilerine dava açtı. Teknoloji üzerine bir kurs (290 saat ders) düzenlemek için kullanılmak üzere 2 Milyon Rs değerinde bir sözleşme için 200.000 Rs rüşvet talep edildiği iddia edildi.

Grand Baie Rs 48 Milyon, Bakan Soodhun'un ailesi için beklenmedik kâr

2016 yılında, zamanın Başbakan Yardımcısı Showkutally Soodhun'un oğlu Umeir Soodhun, sadece birkaç ay önce 1931 metrekarelik bir arazi üzerinde 60 yıllığına kiralanan özel bir şirketteki hisselerini satarak 48 Milyon Rs kar elde etti. Grand Baie sahili boyunca devlete ait birinci sınıf gayrimenkul ( Pas Géométriques ). Mauritius Hükümeti ile Soodhun'un şirketi ( Société Mohamad Umeeir Ibne Showkut ) arasındaki orijinal kira sözleşmesi başka bir tarafa devredilemez olsa da, Umeir Soodhun, 60 yıllık kiralamanın mülkiyetini dört Çinli yabancı uyrukluya devretmek için tüm hisselerini sattı. Soodhun, Sir Anerood Jugnauth'un özel iznini alarak Mauritius topraklarının yabancı mülkiyeti için geçerli olan yasal kısıtlamaların üstesinden gelmeyi bile başardı. Nitekim, Vatandaş Dışı Mülkiyet Kısıtlama Yasası, yabancı uyrukluların Başbakanlık tarafından verilen özel bir sertifika olmadan gayrimenkul edinmelerini, elde tutmalarını, elden çıkarmalarını veya satın almalarını engellemektedir. Bununla birlikte, 9 Kasım 2016'ya kadar Jugnauth, Soodhun'un şirketinin tüm hisselerinin Çin vatandaşları Milao Wang, Jianzhong Zhu, Yu Sun ve Liu Senhua'ya satışına izin veren özel bir sertifika yayınlamıştı. Bakan Yogida Sawmynaden'in eşi Noter Wenda Sawmynaden, satışa ilişkin yasal belgeleri hazırladı. Başlangıçta 18 Haziran 2012'de Bakan Soodhun ve eşi, hisselerini oğulları Umeir'e devretti ve hisselerin değeri sadece 14 Milyon Rs idi.

Bağımsız Yayın Kurumu (IBA)

Alentaris, 2016 yılında Independent Broadcasting Authority (IBA) direktörlüğü için adayları seçti. İktidardaki siyasi partinin üyesi olan IBA'nın başkanı yönetmen olarak işe alındı. Nisan 2016'da ICAC, IBA direktörünün işe alınmasıyla ilgili bir soruşturma başlattı.

2017'de bir gazete, IBA direktörünün, bir hükümet bakanlığının işbirliğini gerektiren her proje için yatırımcılardan 15000 ABD Doları talep etme konusundaki şüpheli uygulamasını ortaya çıkardı.

Bisküvi Kapısı

Şubat 2017'de bir Parlamento üyesi, kızının şirketine devlete ait kuruluşlara konserve bisküvi tedarik etme ihalesi verilen Meclis Başkanı'ndan açıklamalar istedi. Teneke kutular yerel bir fırıncı tarafından sağlandığında yanıltıcı 'Birleşik Krallık'ta Üretildi' etiketi taşıyordu; basın skandalı "Biscuitgate" olarak adlandırdı. Araştırmacı gazeteciler, yerel olarak üretilen bisküvilerde %3300'lük bir artışın altını çizdi.

Kardiyak Merkezi ve Vijaya Sumputh ilişkisi

Mart 2017'de sağlık bakanı Husnoo, siyasi aktivist Vijaya Sumputh ve selefi Anil Gayan'ın yakın bir arkadaşının Özel Tıbbi Bakım Güven Fonu (TFSMC) direktörü olarak maaşında %200'lük bir artış aldığını açıkladı. Vaka bir Gerçek Bulma Komitesine (FFC) tabi tutuldu ve bulguları ICAC'a gönderildi. Ekim 2018'de başbakan, Ulusal Meclis'e ICAC'ın Mart 2017'de ihtilafla ilgili bir soruşturma başlattığını, ancak hiçbir tutuklama yapılmadığını söyledi. Ocak 2019'da TFSMC'nin eski başkanı Vishwamitra Ramjee de sorgulanmak üzere çağrıldı. Daha önce, Vijaya Sumputh o zamanki sağlık bakanı Anil Gayan tarafından Kardiyak Merkezi başkanı olarak aday gösterilmişti. Dernekleri, Anil Gayan turizm bakanıyken Vijaya Sumputh'un Turizm Otoritesi müdürü olarak atanmasından sonra 2004 yılında manşetlere taşındı. 2012 yılında Gayan ve Sumputh, yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmak için ortaklaşa yeni bir şirket olan Southall Company Limited'i kaydettirdi. 2013 yılında Gayan ve Sumputh, emlak danışmanlığı hizmetleri sunmak için ikinci bir ortak şirket olan Lex Advoc Associates Company Limited'i kurdu.

Kredi Kartı alışveriş skandalı

Mart 2018'de Mauritius başkanı Ameenah Gurib-Fakim , yerel basında ortaya çıkan bir skandalın ardından görevden istifa etti ve tören ofisine adaylığını destekleyen iktidardaki hükümeti utandırdı. Bir sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından sağlanan bir kredi kartı kullanılarak başkanın denizaşırı özel harcamalarının (mücevher ve giyim gibi lüks mallar) makbuzları yayınlandı. STK, Mauritius'ta bankacılık lisansı ve diğer yatırımları almak isteyen Angolalı bir bankacı tarafından kuruldu. Ameenah Gurib-Fakim'in , Londra merkezli Planet Earth Enstitüsü'nün (PEI) kredi kartını, PEI'deki çalışmasıyla ilgili olmayan 26.000 ABD Doları değerinde ürünler satın almak için kullandığı iddia edildi.

Bakan için Trianon Rs 15 Milyon Rs

Metro Ekspres projesinin ilerlemesini ilerletmek için, Arazi ve İskan Bakanlığı, 2017–18 yıllarında zorunlu bir satın alma planının parçası olarak 42 blok araziyi geri satın aldı. Plandan yararlananlardan biri, Sodnac'ta (Trianon) 897 metrekarelik arsa 15 Milyon Rs veya metrekare başına 16833 Rs karşılığında satın alınan Sağlık Bakanı Anwar Husnoo'ydu, diğer arazi sahipleri ise sadece çok daha düşük tazminat aldı. Halkın diğer üyeleri metrekare başına 824 Rs ile metrekare başına 11317 Rs arasında aldı.

Luanda Sızıntıları

Ne zaman ICIJ Luanda yayımlanan milyarder Rus-Angola ilişkin kayıtları Kaçaklar Isabel dos Santos Nuno Ribeiro da Cunha ölü bulundu ve yakında hangi dos Santos'un kişisel servet yöneticisi sonra, Mauritius Vincent Ah-Chuen ile bağlantısı da erken ışık getirildi 2020. ABC Group'un kurucusunun oğlu Vincent Ah-Chuen, Saguaro'daki dos Santos-Dokolo çiftinin “aday” hissedarı Sun Wukong Services'in direktörlüğünü yaptı. ABC Grubu'nun açık deniz kolu olan ABC Küresel Yönetim Hizmetleri, 2006'dan beri dos Santos ve Sindika Dokolo'nun Saguaro Yönetimini yönetmesine yardımcı oldu. 2006 yılında Saguaro Management, dos Santos'un yeni bira üretim girişimini finanse etmek için tasarlanan yapı ve şirketlerden biri olarak Mauritius'ta kuruldu. 2016 yılında ikinci bir Mauritius şirketi olan Sun Wukong Services Limited, dos Santos ve Dokolo için Saguaro Management'ta aday olarak hisseye sahipti. Bu düzenlemenin bir sonucu olarak, dos Santos-Dokolo çiftinin şirketi tamamen kontrol etmesine izin vermesine rağmen, kamuya açık belgeler dos Santos adını göstermeyecekti.

St Louis Kapısı

Haziran 2020'de, St Louis kapısı olarak adlandırılan bir yolsuzluk skandalı ortaya çıktı ve hükümetin siyasi atamalarını, Merkezi Elektrik Kurulu (CEB) yönetim kurulu üyelerini ve Danimarkalı firma Burmeister & Wain İskandinav Müteahhitini (BWSC) içeriyordu. 2014 yılında, CEB, başkent Port Louis'in eteklerinde bulunan St. Louis'de mevcut bir dizel elektrik santralinin büyük ölçüde yenilenmesi için 2015 yılında iptal edilen ve yeniden yayınlanan bir ihale paketi yayınladı. Sözleşme BWSC'ye verildi, ancak bir muhbir, finansör Afrika Kalkınma Bankası'nı (ADB) birkaç CEB çalışanının bir aracı aracılığıyla aldığı rüşvet konusunda uyardı. ADB, iddiaları araştırdı ve böylece BWSC'yi 21 ay boyunca gelecekteki tüm çalışmalardan hariç tuttu. Haziran 2020'de, bunun Parlamentoda gündeme getirilmesinden sonra, CEB'nin tüm yönetim ekibi görevden alındı ve değiştirildi. Haziran 2020'nin sonunda, Başbakan Pravind Jugnauth , başbakan yardımcısını Kabine'den görevden almıştı. Başbakan yardımcısı ayrıca Enerji Bakanı'nın portföyünü de elinde tuttu. Görevden alma, Başbakan'ın ADB tarafından yayınlanan ve ihale sürecinde çeşitli taraflara bir aracı aracılığıyla rüşvet verildiğini iddia eden bir raporu almasından sonra geldi.

Temmuz 2020'de, müteahhitlik firması PAD & Company Limited, 210 Milyon Rs değerinde bir inşaat işleri sözleşmesi için sahte banka garantilerinin ifşa edilmesinin yanı sıra firmanın BWSC-CEB-ADB St Louis kapısına dahil olduğunun ifşa edilmesinin ardından gönüllü yönetim altına alındı. skandal. ICAC müfettişleri Shamshir Mukoon (CEB'nin eski müdürü) ve Alain Hao Thyn Voon'u (taahhüt firması PAD & CO'nun eski müdürü) sorguladı.

5 Eylül 2020'de Burmeister & Wain İskandinav Müteahhit (BWSC) danışman mühendisi Bertrand Lagesse, Mayıs Mali İstihbarat ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın 3 (1) (b), 6 ve 8. Maddelerini ihlal ettiği için Mauritius'ta tutuklandı. 2016. 212.948 Avro (10 Milyon Rs) değerinde bir mülk edindiğinden ve bu yolsuzluğun gelirlerini kullanarak bir banka hesabında 8.17 Milyon Rs tuttuğundan şüpheleniliyor. Bertand Lagesse, tutuklandığı sırada telefon ve bilgisayar kayıtlarını silmiş.

Tamarin, PPS Rawoo için 6 Milyon Dolar kar

12 Haziran 2020'de İşçi Milletvekili Eshan Juman, Arazi ve İskan Bakanlığı ile Smart Clinics Ltd adlı özel bir firma arasındaki sözleşmenin ayrıntılarını açıkladı. Firmanın sahibi MSM Parlamento Özel Sekreteri (PPS) Ismaël Rawoo ve annesi ve kardeşi. Şirket hisseleri, PPS'nin üç aile üyesine, Ismaël Muhammad Rawoo (1.000 hisse), An Naas Hamid Muhammad Rawoo (60.600 hisse) ve Aisha Bee Boodhoo-Rawoo (39.400 hisse) aittir. 24 Mayıs 2018'de Smart Clinics , Black River'daki Mauritius , Tamarin'in özel bölgesinde, Grande Rivière Noire'da, sahile sıfır, devlete ait iki dönümlük birinci sınıf arazide (genellikle Crown Land olarak adlandırılır) 60 yıllık bir kiralama elde etti . Rawoos, yakın zamanda bu araziyi geliştirmek için Two Futures adlı Güney Afrikalı bir şirketle bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladı. Khedarun ailesi kira sözleşmesini elinde tuttuğunda iki dönüm üzerine inşa edilen mevcut eskimiş otel - Ada Spor Kulübü - yıkılacak ve yerine bir diş ve tıp kliniği, restoran ve apartmanlar yapılacak. Anlaşmanın bir parçası olarak, PPS Rawoo'nun ailesi Khedaruns'a 15.05 Milyon Rs ödeyecekken, yenilenen kirayı 250 Milyon Rs karşılığında Two Futures'a satmayı kabul ettiler. Böylece PPS Rawoo'nun ailesi bu anlaşmadan iki yıldan kısa bir süre içinde yaklaşık 235 Milyon Rs (6 milyon ABD Doları) kar elde edecek.

Angus Lane emlak anlaşması

Ağustos 2020'nin sonunda, Pravind Jugnauth'un reşit olmayan iki kızının, Vacoas'taki Angus Lane'de 20 Milyon Rs değerinde bir arazi bloğunun sahibi olduğu 2008 yılına dayanan bir arazi işlemi hakkında kamuoyuna açıklamalar yapıldı. bakan yakın zamanda kendi özel konağını inşa etti. Bir aracı olan Alan Govinden, araziyi almak için İngiltere'deki başka bir tarafa 20 Milyon Rs ödedi. Kısa bir süre sonra, aynı arazinin mülkiyeti Jugnauth'un 13 ve 15 yaşlarındaki reşit olmayan kızlarının adlarına devredildi. ICAC bu işlemi 2011 yılında araştırmaya başladı, ancak bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Arazi bloğu başlangıçta 7.023 metrekare (1.735 akre) alana sahip Domaine des Rountree'nin bir parçasıydı ve Jugnauth'a ait mevcut bir mülkün bitişiğindeydi. İyi kurulmuş Bel-Air Sugar Estate'e aitti. Alan olarak da bilinen Mauritiuslu film yapımcısı ve iş adamı Loganaden Govinden, Birleşik Krallık'a göç etti ve aracılık yaptı. Noter Jérôme Koenig tarafından yazılan satış sözleşmesi, satıcının toplam 20 Milyon Rs aldığını doğrulamaktadır. Siyasi liderler Roshi Bhadain ve Paul Bérenger, Jugnauth'un son derece etik dışı görünen işlemin tüm ayrıntılarını vermesini istedi.

Muhbir Kistnen ve aktivist Fakhoo'nun öldürülmesi

18 Ekim 2020'de, MSM aktivisti Soopramanien Kistnen'in kısmen yanmış cesedi Moka, Telfair'deki bir şeker kamışı tarlasında bulundu. Mon Desert Alma Sugar Malikanesi'ne ait olan tarla da ateşe verildi. Ölümünden önce, MSM hükümeti altındaki devlete ait şirketlerdeki sahte ihale uygulamalarını ortaya çıkarmak için ICAC ile iletişime geçmek üzereydi. Kistnen'in şirketi Final Temizleme Ltd, State Trading Corporation (STC) ile yapılan bir temizlik sözleşmesi için başarısız bir teklif sahibiydi. Daha önce Kistnen'in diğer şirketi Rainbow Construction Ltd de COVID-19 test kitleri tedarik etmek için 4,3 Milyon Rs değerinde bir sözleşmeyi kaçırdı. Her iki sözleşme de Vinay Appanah'ın şirketi Techno-World Co Ltd'ye verildi. Vinay Appanah, STC direktörü Jonathan Ramasamy'nin kayınbiraderidir. S. Kistnen'in karısı Simla, Bakan Sawmynaden'in kendisi için Kamu Hizmetinde "Seçim Bölgesi Katibi" olarak hayali bir pozisyon icat ettiğini, ancak Bakanın aylık 15.000 Rs maaşını cebe indirdiğini açıkladı. Kistnen ayrıca Mauritius'a çalışma izni vizesiyle gelen 1200 Bangladeşlinin 2019 Genel Seçimleri sırasında çeşitli seçim bölgelerinde nasıl oy kullandığını açıklamak üzereydi . Ayrıca, Pomponnette'deki Clear Ocean Hotel'in Güney Afrikalı sahipleri için sahil çitleriyle ilgili olarak düzenlediği sahte faturalar gibi, siyasi bağlantıları olan inşaat işleri müteahhitleri tarafından yaygın olarak kullanılan sahte faturalandırma uygulamasını da ifşa etmek üzereydi . Yogida Sawmynaden'in iş anlaşmalarını görüşmek üzere Kistnen'e verdiği cep telefonu kayboldu, ancak bu telefondaki fotoğraflar, Kistnen ve karısı Simla'yı itibarsızlaştırmak amacıyla MSM tarafından yayınlanan propaganda videolarında yer aldı. Kistnen'in yakın arkadaşı Preetam Matadin, Kistnen'in cinayetini itiraf etmesini sağlamak için polisler tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Polis, arabasını da inceledi. MSM siyasi aktivisti ve stand-over adamı Swastee Rao Fakhoo (Manan Fakoo olarak da bilinir), güç durumdaki eski bakan Yogida Sawmynaden'in mahkemeye çıkışı sırasında ona destek göstermek için bir sokak gösterisi düzenlemesinin hemen ardından Beau Bassin'de 20 Ocak 2021'de vurularak öldürüldü. Kistnen'in öldürülmesi ve ona karşı hayali istihdam iddiaları hakkında.

Memur Kanakiah, Vythelingum ve Boitieux cinayeti ve ölümleri

Maliye Bakanlığı'nda Satın Alma Görevlisi olarak çalışan Pravin Kanakiah, 11 Aralık 2020'de Souillac'taki La Roche Qui Pleure adlı sahil bölgesinde Maliye Bakanı Renganaden Padayachy'nin konağı yakınında ölü bulundu . Kanakiah'ın cesedinin bulunmasından önceki gece, balıkçılar yedi adamın cesedi karanlıkta bıraktığına tanık oldu. Vücudunun her yerinde saldırı izleri vardı. Hem Soopramanien Kistnen hem de Pravin Kanakiah, Jugnauth'un partisinin COVID-19 salgınıyla ilişkili MSM sempatizanlarına sözleşme verilmesinde yer aldı. Karısı Reshmee, ortadan kaybolmadan hemen önce Kanakiah'ın departmanındaki önemli mali yolsuzluk vakaları hakkında ifşaat yapmak üzere olduğunu ve cezai olarak Sağlık Bakanlığı'na nakledilmek üzere olduğunu doğruladı. Başbakanlık Ofisinde (PMO) çalışan bir memur olan Sarah Boitieux, Aralık 2020'de Helvetia'da bir dolabın kulpundan asılı gibi görünen bir şekilde şüpheli koşullar altında ölü bulundu. Ocak 2021'in ortalarında, İçişleri Bakanı Devlet Ticaret Şirketi (STC), Deven Vythelingum, iş yerinde yoğun stres seviyeleriyle karşılaştıktan sonra öldü. Birkaç on yıl boyunca STC tarafından yayınlanan tüm satın alma konuları ve sözleşmeler hakkında ayrıntılı bir anlayışa sahipti; telefonu kayboldu.

Pandora Kağıtları

Mauritius Devlet Bankası'nın sahibi SBM Holdings'in başkanı Sattar Hajee Abdoula, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından Ekim 2021'de yayınlanan Pandora Belgelerinde yer aldı . O olduğu belirtilen "iş adamları" arasında. Grant Thornton International'ın Mauritius şubesinin CEO'su olarak Sattar Hajee Abdoula, iflas etmiş havayolu şirketi Air Mauritius'un da yöneticisi oldu . 2009 ve 2011 yılları arasında Sattar Hajee Abdoula, İngiliz Virgin Adaları'nda yerleşik iki şirket olan Light Rise International (BVI) et Falcon Power Ltd'nin (BVI) hisselerini satın aldı . Mauritius Yuvraj Thacoor Işık orijinal kurucusu 2012 Regula Ltd, tarafından oluşturulan bir yapıda Nisan 2009 yılından bu yana Uluslararası Rise oldu Deutsche Bank in BVI hem Işık Rise ve Falcon Gücü tüm Thacoor en ve Hajee Abdoula hisselerinin satın. Regula Ltd'yi içeren kara para aklama soruşturmalarının ardından, Deutsche Bank sonunda 15 milyon € para cezasına çarptırıldı.

Languages

In other projects