Operasyon Teklif Rig - Operation Bid Rig

Bid Rig Operasyonu , New Jersey'de Federal Soruşturma Bürosu , İç Gelir Servisi ve New Jersey Bölgesi ABD Avukatı tarafından 2002'den 2014'e kadar yürütülen uzun vadeli bir siyasi yolsuzluk soruşturmasıydı .

Soruşturma, başlangıcından bu yana 60'tan fazla kamu görevlisinin ve siyasi olarak bağlantılı kişilerin iddianameleriyle sonuçlandı. Temmuz 2009'da, acı operasyonları içinde 44 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan New Jersey ve New York 29 kamu görevlileri ve siyasi operatörler ve beş de dahil olmak üzere Ortodoks hahamların gelen Suriyeli Musevi toplumu. Operasyonda Jersey Belediye Başkan Yardımcısı Leona Beldini, Hoboken Belediye Başkanı Peter Cammarano , Secaucus Belediye Başkanı Dennis Elwell , Ridgefield Belediye Başkanı Anthony R. Suarez , Jersey Şehri Konut İdaresi eski Komiseri ve Başkan Lori de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey New Jersey seçilmiş yetkili tutuklandı. Serrano , Jersey Şehri Konut İdaresi Komiseri Edward Cheatam, Meclis Üyesi L. Harvey Smith , Meclis Üyesi Daniel M. Van Pelt , eski meclis üyesi ve başarısız belediye başkan adayı Louis Manzo ve siyasi ajanlar Joseph Cardwell ve Jack Shaw.

Arka fon

Bid Rig Operasyonu, Monmouth ve Ocean ilçelerindeki New Jersey yetkilileri arasındaki kamu yolsuzluğu soruşturmalarından kaynaklandı . İlk aşama, 2002 yılında, eski Ocean Township Belediye Başkanı Terrance D. Weldon'ın inşaat projelerinin onayını etkilemek için geliştiricilerden zorla nakit almaktan suçlu olduğunu kabul etmesiyle halka açıldı. Soruşturmanın ikinci aşaması, Şubat 2005'te Monmouth County'de işbirliği yapan gizli bir tanıktan rüşvet almakla suçlanan 11 seçilmiş yetkilinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Operasyon Teklif Rig II

Soruşturmanın ikinci aşaması 2003 ve 2004'te gerçekleştirildi. New Jersey ve Florida'da eski bir geliştirici olan Robert "Duke" Steffer, daha sonra bir paravan olduğu anlaşılan şirketi Steffer Industries Inc. için kamu görevlileri istedi. araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.

Soruşturma, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 12'den fazla kamu görevlisini tuzağa düşürdü:

  • Paul Zambrano , West Long Branch, New Jersey Belediye Başkanı
  • John Merla , Keyport Belediye Başkanı , New Jersey
  • Paul Coughlin, Hazlet, New Jersey Belediye Başkanı
  • Richard Iadanza , Neptune Township, New Jersey Belediye Başkan Yardımcısı
  • John Hamilton Jr., Meclis Üyesi, Asbury Park, NJ
  • Joseph DeLisa, Meclis Üyesi, West Long Branch, New Jersey
  • Robert Hyer, Meclis Üyesi, Keyport, NJ
  • Raymond O'Grady, Councilman, Middletown, NJ ve Monmouth County, NJ motor havuzu müdürü
  • Patsy Townsend, İnşaat ve Kuralların Uygulanması Direktörü, Neptune, NJ
  • Joseph McCurnin, Monmouth County Ulaştırma Bölümü Operasyon Müdürü
  • Thomas Broderick, Monmouth İlçe Yolları Amiri Yardımcısı
  • Richard Vuola, Komiser, Marlboro Municipal Utilities Authority, Marlboro, NJ
  • Monmouth County Mülk Sahibi Harry Larrison Jr., davası mahkemeye gelmeden önce öldü.

Operasyon Teklif Rig III

Soruşturmanın üçüncü aşaması olan Teklif Rig III Operasyonu, haber kaynakları tarafından Ocean Township'ten emlak geliştiricisi Solomon Dwek olarak tanımlanan bir kişinin Mayıs 2006'da 50 milyon dolarlık banka dolandırıcılığı yapmak suçundan tutuklanmasının ardından başladı. Ailesi Deal Yeshiva'yı kuran Suriyeli Yahudi cemaatinin bir üyesi, Brooklyn , New York ve Deal, New Jersey'deki İsrail ve Suriyeli Yahudi topluluklarını birbirine bağlayan bir kara para aklama ağına sızarak FBI için işbirliği yapan bir tanık olmayı kabul etti . Bu ağın, New York ve New Jersey'de hahamlar tarafından kontrol edilen kar amacı gütmeyen hayır kurumları aracılığıyla on milyonlarca doları akladığı iddia ediliyor. Suçlanan hahamlar arasında Brooklyn'deki Shaare Zion Cemaati'nden Saul J. Kassin , Deal'daki Cemaat Ohel Yaacob'dan Eliahu Ben Haim ve Deal Sinagogu'ndan Edmond Nahum var.

Suç duyurularına göre, Dwek ("işbirliği yapan tanık" için "CW" olarak tanımlanır), sahte Gucci ve Prada el çantalarının satışı da dahil olmak üzere yasadışı işlere karıştığını iddia ederek, iflas ettiğini ve varlıklarını gizlemeye çalıştığını iddia eden hedefleri bilgilendirdi , yanı sıra sigorta dolandırıcılıkları ve banka dolandırıcılıkları. Hedefler, Dwek'in hayır kurumlarına yaptığı çekleri kabul etti ve bir ücret düşüldükten sonra parayı kendisine iade etti. Savcılar, ona sağladıkları nakit paranın çoğunun İsrail'den geldiğini ve bunun bir kısmının da İsviçreli bir bankacıdan geldiğini söyledi. Savcılar, Haziran 2007'de operasyonun üçüncü aşamasının başlangıcından bu yana Dwek için yaklaşık 3 milyon doların aklandığını ve paranın büyük kısmının İsrail'den geldiğini söyledi.

Vaka suçlanan erkekler birinden sonra kamu yolsuzluk odaklanmaya para aklama , Moshe Altman Monsey, bir New York , bir Hudson İlçe geliştirici, daha sonra başka bir şehre onu kumanda Jersey City, bir siyasi bağlı bina müffettişle Dwek tanıtıldı yetkili, Mahir Halil . Bay Dwek'ten 30.000 dolar rüşvet almakla suçlanan Khalil, Dwek'i kamu görevlileri, belediye başkanı ve meclis adayları ve "oyuncular" olarak adlandırdığı sırdaşlarından oluşan bir ağla tanıştırdı.

23 Temmuz 2009'da, New Jersey Bölgesi için Birleşik Devletler Avukat Vekili Ralph J. Marra Jr. aşağıdaki 44 kişinin tutuklandığını duyurdu:

Jersey City meclis üyesi Philip Kenny, tutuklanan 44 kişiden biri olmasa da, 6 Ekim 2009'da 5.000 dolar rüşvet almaktan suçlu bulundu.

Organ kaçakçılığı

Brooklyn'den Levy Izhak Rosenbaum'un bir İsrail vatandaşının böbreğini 160.000 dolara satmak için komplo kurduğu iddia edildi . Şikayete göre, Rosenbaum işbirliği yapan tanığa 10 yıldır yasadışı böbrek satışına karıştığını söyledi. ABD Başsavcısı Vekili Ralph Marra , "İşi savunmasız insanları 10.000 dolara böbreğini vermeye ikna etmekti ve bunu geri çevirip 160.000 dolara satacaktı" dedi. Antropolog ve organ ticareti uzmanı Nancy Scheper-Hughes , FBI'ı Rosenbaum'un 7 yıl önce uluslararası organ kaçakçılığında "önemli bir isim" olduğu konusunda bilgilendirdiğini ve Rosenbaum'un bağışçılarının çoğunun Doğu Avrupa'dan geldiğini iddia etti. Bu, ABD tarihindeki ilk organ kaçakçılığı davasıdır. Ekim 2011'de Rosenbaum, üç adet organ kaçakçılığı ve bir adet komplo suçunu kabul etti .

Tutuklamalardan kaynaklanan serpinti

44 sanıktan biri olan siyasi ajan Jack Shaw, 28 Temmuz 2009'da Jersey City'deki dairesinde ölü bulundu. Ölümünün intihar olduğundan şüphelenildi .

Bazı yetkililer mahkum edildi ve hapis cezasına çarptırıldı. İki suçsuz bulundu. Birçoğunun cezaları, bir federal temyiz mahkemesi yargıcının Federal Hobbs Yasasına dayalı olarak şantaj cezaları vermesinden sonra beklemede . Savcılar bu karara itiraz etmemeye karar verdiler ve şu anda birkaç davayı inceliyorlar. Diğer sanıklar şu anda yargılanıyor veya yargılanmayı bekliyor.

Reddedilen suçlamalar

Mayıs 2010'da, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jose L. Linares , Louis Manzo ve kardeşi Ronald Manzo'ya karşı Federal Hobbs Yasası kapsamındaki haraç olaylarını reddederek , yasanın yalnızca seçilmiş yetkililer için geçerli olduğuna karar verdi. Louis Manzo daha sonra Seyahat Yasası'nı ihlal etmek, suç işlemek için eyalet sınırlarını geçmekle ve diğerlerinin rüşvet topladığını yetkililere bildirmemekle iki kez suçlandı. 17 Şubat 2012'de Louis Manzo'ya karşı kalan tüm suçlamalar Linares tarafından reddedildi.

mahkum

Solomon Dwek, Ekim 2010'da Newark'taki federal mahkemede, yaklaşık 50 milyon dolarlık kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlamalarının her birini tek tek saymaktan suçlu bulundu. ABD Bölge Yargıcı Jose L. Linares'in huzurunda duran Dwek, PNC Bank'ı dolandırma girişimiyle ilgili soruları yanıtladı. 18 Ekim 2012'de Dwek, banka dolandırıcılığı suçlamalarından mahkum olduğu için altı yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. Ertesi gün, Monmouth County'deki New Jersey Yüksek Mahkemesi önünde ayrı dolandırıcılık suçlamalarından dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki hapis cezasını da aynı anda çekecek.

Union City gayrimenkul geliştiricisi Moshe "Michael" Altman, hayır kurumu Gmach Shefa Chaim aracılığıyla kara para aklamaktan 41 ay hapis cezasına çarptırıldı. 100.000 dolardan fazla parayı cebe indirdiği 15 ayrı kara para aklama olayından suçlu bulundu. Hayır kurumuna dahil olan bir başka Hudson County geliştiricisi olan Itzhak Friedlander, kara para aklama sokmasındaki rolü nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Brooklyn'li bir geliştirici olan Shimon Haber, kara para aklama ile ilgili komplo suçlamalarını kabul etti ve beşi hapiste, beşi evde olmak üzere 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Peter Cammarano III, eski Hoboken Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldı ve 5 Ağustos 2010'da suçlu bulundu ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ekim 2010'da cezaevine girdi.

Catrillo suç duyurusunda bulundu ve Jersey City Şehri tarafından kovuldu. 18 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 4000 dolar para cezasına çarptırıldı. Mart 2010'da federal hapishaneye girdi.

Kenny bir yıl bir gün hapis, iki yıl denetimli serbestlik ve 4.000 dolar para cezasına çarptırıldı. 4 Mayıs 2011'de vizyona girecek.

Schaffer, Kuzey Hudson Kanalizasyon İdaresi komiserliğinden istifa etti ve cezai bilgi ve haraç suçlamalarını kabul etti. Ocak 2011'de 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Van Pelt 41 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Temmuz'da yasama organından istifa etti ve Lumberton Kasabası Yöneticisi olarak görevinden alındı . Ocak 2010'da cezaevine girdi.

Vega, Eylül 2010'da şantaj komplosu suçlamasını kabul edene kadar Konsey'deki koltuğunda kaldı. Diğer suçlamalar reddedildi. 11 Nisan 2011'de 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye Yahudi Cemaati Shaare Zion Sinagogu'ndan Haham Saul J. Kassin , yetkisiz para aktarımı yapmaktan suçlu bulundu. İki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı ve 36.750 dolar para cezasına çarptırıldı ve ayrıca yasadışı transferler için aldığı ücretleri temsil eden 367.500 doları kaybetmesi emredildi.

Suçsuz bulundu

Anthony Suarez, Ağustos 2010 seçimlerinden kıl payı kurtuldu ve 28 Ekim 2010'da suçsuz bulundu.

L. Harvey Smith 16 Aralık 2010'da suçsuz bulundu. Kendi partisinin yoğun baskısına rağmen istifa etmeyi reddetmiş ve 2009'da yeniden aday olmamıştı.

İtiraz bekleniyor

Beldini belediye başkan yardımcılığından istifa etti ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak temyiz edilinceye kadar kefaletle serbest.

Jaslow ve King, 2009'da suçlarını kabul ettiler, ancak temyiz sırasında ceza ertelendi.

Michael Manzo (ilişkisi yok) resmi hak rengi altında gasp yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu ve Dwek'ten 5.000 dolarlık rüşvet aldığını kabul etti. Savunma anlaşmasının bir parçası olarak, Manzo parayı iade etmeyi ve ilgili kovuşturmalarda hükümetle işbirliği yapmayı kabul etti. O mahkum edilmedi.

Webb-Washington, muhbir Dwek'ten 15.000 $ rüşvet almak için resmi hak rengi altında şantaj yapmak için komplo kurmaktan bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldı. Savcıların kararını beklediği için kefaletle serbest.

Suçunu kabul etti, henüz hüküm giymedi

Cheatam suçunu kabul etti ve Smith aleyhindeki davada bir savcılık tanığıydı. Henüz mahkum edilmedi.

Khalil suçunu kabul etti ve suçlarını kabul ettikten hemen sonra Jersey City Belediyesi tarafından görevden alındı. Kamu sektöründe istihdamdan kalıcı olarak men edildi, ancak herhangi bir ceza açıklanmadı.

Ron Manzo, Mayıs 2011'de dönemin Belediye Başkanı Dennis Elwell'e Dweck adına rüşvet vermek için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

3 Aralık'ta, daha önce suçlanmayan Ocean County Demokrat Parti genel müdürü Alfonso L. Santoro, kendisini o zamanki Meclis Üyesi Van da dahil olmak üzere kamu görevlileriyle tanıştırmaya söz vermesi karşılığında federal bir mahkemede Dwek'ten nakit ödeme kabul etmekten suçlu bulundu. Post.

Tabbachino, 2010'da rüşvet gaspından suçlu bulundu ve 2011'de %10'luk bir kesinti karşılığında Dweck için 125.000 dolar aklama suçlamalarını ayırmaktan suçlu bulundu. Ağustos 2011'de yargılanacak.

Jersey Şehri Konut Müfettişi John Guarini, Dweck'ten 30.000 dolar nakit rüşvet aldığını itiraf etti. O, resmi hak rengi altında ticareti gasp yoluyla engellemeye yönelik bir komplo, dört kez gasp yoluyla ticareti engellemeye teşebbüs ve dört rüşvet suçuyla suçlandı. Başlangıçta suçsuz olduğunu iddia etmişti, ancak vergi kaçakçılığını kabul ettiğinde bu suçlamalar düştü. Cezayı bekliyor.

Sarj edilmedi

FBI taramasının bir parçası olarak, New Jersey Topluluk İşleri Bakanlığı Komiseri Joseph Doria'nın evi ve ofisi basıldı, ancak suçlanmadı. Vali Jon Corzine istifasını açıkladı .

Hudson County satın alma temsilcisi Richard Greene aleyhindeki rüşvet suçlamaları düşürüldü. Daha sonra, beraat eden eski işvereni Meclis Üyesi L. Harvey Smith aleyhine ifade verdi.

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar