Kabuk bankası - Shell bank

Bir kabuk banka bir olan finans kurumu herhangi bir fiziksel varlığı yoktur ülkeye . Önlemek için para aklama , Altyazı A ve ABD YURTSEVERLİK Kanunu özellikle de fiziksel bir varlığa sahip bir bankanın (kontrolü altında) bağlı olan kabuk bankalar hariç olmak üzere, bu tür kurumların yasaklayan ABD veya yabancı kabuk bankası ise bağlı saklama kurumu, kredi birliği veya yabancı bankayı düzenleyen ABD dışındaki bir ülkede bir bankacılık otoritesinin denetimine tabidir .

Hükümler

ABD Vatanseverlik Yasası, kara para aklama faaliyeti için muhabir hesaplarının kullanımını sınırlamak için tasarlanmış özel hükümler içerir . Bu hükümler 312, 313 ve 319 (b) bölümlerinde yer almaktadır ve paravan banka ilişkilerinde sınırlamalar ile gelişmiş durum tespiti ve kayıt tutma gerekliliklerini içermektedir.

Uygulama

2002-11-28'de, ABD Vatanseverlik Yasası'nın 313 ve 319 (b) bölümlerini uygulayan nihai düzenlemeler (31 CFR 103.177 ve 103.185) yürürlüğe girdi. Yönetmelikler , yabancı muhasebeli hesaplarla ilgili BSA'nın ( Banka Gizlilik Yasası ) hükümlerini uygulamaktadır .

Notlar