Moneyval - Moneyval

Moneyval
Moneyval logo.jpg
Oluşumu 2002 (isim değişikliği)
1997 (belirlenmiş)
Amaç Ölçme ve değerlendirme yetkilisi
yer
Başkan
Bay Anton Bartolo, Malta
İnternet sitesi www .coe .int / moneyval

Moneyval , Kara Para Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesi Uzmanlar Komitesi'nin ortak ve resmi adıdır . Moneyval, 47 üye devlet ile Avrupa Konseyi'nin bir izleme organıdır ve doğrudan ana organı olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne rapor verir .

Moneyval'ın görevi, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile bunların uygulanmasının etkinliğini önlemek için temel uluslararası standartlara uyumu değerlendirmek ve ayrıca sistemlerinde gerekli iyileştirmeler konusunda ulusal makamlara tavsiyelerde bulunmaktır. Moneyval, birçok gözlemci tarafından misyonu, çoğu üyenin kuralların formülasyonunda söz sahibi olmadığı ABD çıkarlarını basitçe ilerletmek olan bir kuruluş olarak kabul edilir.

Tarih

1997 yılında, Avrupa Konseyi, Avrupa Suç Sorunları Komitesi'nin (CDPC) bir alt komitesi olarak , PC-R-EV'nin resmi kısaltmasını taşıyan " Kara Para Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Seçilmiş Uzmanlar Komitesi" ni kurmuştur. , Comité Européen pour les Problèmes Criminels için ). PC-R-EV'nin işlevleri, komiteler ve alt organlar hakkındaki Res (2005) 47 sayılı Kararın genel hükümleri tarafından düzenlenecekti.

2002 yılında komitenin adı Moneyval kısaltması ile "Kara Para Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ve Terörizmin Finansmanı Konusunda Uzmanlar Komitesi" olarak değiştirildi ve " PC-R-EV" kısaltması olarak değiştirildi. komitenin faaliyetlerinin amacını yeterince açık bir şekilde ifade etmemektedir. "

Bakanlar Komitesi, 13 Ekim 2010 tarihli toplantısında Moneyval'ı 1 Ocak 2011'den "Avrupa Konseyi içinde doğrudan Bakanlar Komitesine cevap verebilecek bağımsız bir izleme mekanizmasına" yükselten bir karar kabul etti .

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar