Moneyval - Moneyval
Oluşumu | 2002 (isim değişikliği) 1997 (belirlenmiş) |
---|---|
Amaç | Ölçme ve değerlendirme yetkilisi |
yer | |
Başkan |
Bay Anton Bartolo, Malta |
İnternet sitesi | www |
Moneyval , Kara Para Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesi Uzmanlar Komitesi'nin ortak ve resmi adıdır . Moneyval, 47 üye devlet ile Avrupa Konseyi'nin bir izleme organıdır ve doğrudan ana organı olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne rapor verir .
Moneyval'ın görevi, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile bunların uygulanmasının etkinliğini önlemek için temel uluslararası standartlara uyumu değerlendirmek ve ayrıca sistemlerinde gerekli iyileştirmeler konusunda ulusal makamlara tavsiyelerde bulunmaktır. Moneyval, birçok gözlemci tarafından misyonu, çoğu üyenin kuralların formülasyonunda söz sahibi olmadığı ABD çıkarlarını basitçe ilerletmek olan bir kuruluş olarak kabul edilir.
Tarih
1997 yılında, Avrupa Konseyi, Avrupa Suç Sorunları Komitesi'nin (CDPC) bir alt komitesi olarak , PC-R-EV'nin resmi kısaltmasını taşıyan " Kara Para Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Seçilmiş Uzmanlar Komitesi" ni kurmuştur. , Comité Européen pour les Problèmes Criminels için ). PC-R-EV'nin işlevleri, komiteler ve alt organlar hakkındaki Res (2005) 47 sayılı Kararın genel hükümleri tarafından düzenlenecekti.
2002 yılında komitenin adı Moneyval kısaltması ile "Kara Para Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ve Terörizmin Finansmanı Konusunda Uzmanlar Komitesi" olarak değiştirildi ve " PC-R-EV" kısaltması olarak değiştirildi. komitenin faaliyetlerinin amacını yeterince açık bir şekilde ifade etmemektedir. "
Bakanlar Komitesi, 13 Ekim 2010 tarihli toplantısında Moneyval'ı 1 Ocak 2011'den "Avrupa Konseyi içinde doğrudan Bakanlar Komitesine cevap verebilecek bağımsız bir izleme mekanizmasına" yükselten bir karar kabul etti .
Ayrıca bakınız
- FATF , olarak da bilinen Karaparanın Aklanmasının, Mali Eylem Görev Gücü Groupe d'action financière (gafı), girişimiyle 1989 yılında kurulmuş hükümetler arası bir organizasyon G7
- GIABA , Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun bir kurumu olan Batı Afrika'da Kara Para Aklamaya Karşı Hükümetlerarası Eylem Grubu
- APG , Asya / Pasifik Kara Para Aklama Grubu, APGML olarak da bilinir
- CDPC , Avrupa Suç Sorunları Komitesi, Avrupa Konseyi
- Europol , Avrupa Birliği'nin kanun uygulama kurumu
- Euro Bölgesi kriziyle ilgili kısaltmaların listesi