Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (Filipinler) - Anti-Money Laundering Council (Philippines)

Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi
Kara Para Aklamayı Önleme Council.svg
AMLC Mühür
Ajansa genel bakış
Oluşturulan 2001
Yargı Filipinler
Merkez Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi, EDPC Binası, BSP Kompleksi, Malate, Manila, Filipinler
Yıllık bütçe ₱ 75.06 milyon Php (2018)
Ajans yöneticisi
İnternet sitesi www .amlc .gov .ph

Konseyi Aklama Karşıtı Para (AMLC) ait kuruluşudur Filipinler Hükümeti Cumhuriyet sayılı 9160 hükümlerinin uygulanması görevi verildi, ayrıca (AMLA) “Anti-Money 2001 Yasası Aklama” olarak bilinen, olarak değiştirilmiş ve aynı zamanda "Terörizmin Finansmanını Önleme ve Önleme Yasası 2012 (TFPSA)" olarak da bilinen 10168 sayılı Cumhuriyet Yasası.

Bu görevi gören Filipinler'in 'merkez para aklama / terörle mücadele finansmanı (AML / CTF) otorite. Bu nedenle, kara para aklama ve terörün finansmanına karşı AML / CTF düzenleyici ve denetleyici, mali istihbarat birimi ve Filipinler'in birincil kolluk kuvveti olarak işlev görür .

AMLC, (1) devlet kurumuna veya (2) söz konusu hükümet kurumuna başkanlık eden Konsey'e atıfta bulunabilir.

Yetki

AMLC, aşağıdaki Eyalet politikalarına uygun olarak AMLA ve TFPSA'yı uygulama yetkisine sahiptir:

AMLA

  • Banka hesaplarının gizliliği de dahil olmak üzere Filipin finans sisteminin bütünlüğünü korumak ve muhafaza etmek.
  • Filipinler'in herhangi bir yasadışı faaliyetin gelirleri için kara para aklama sitesi olarak kullanılmamasını sağlamak.
  • Filipinler'in dış politikası ile tutarlı bir şekilde, nerede işlenirse işledikleri kara para aklama faaliyetlerine karışan kişilerin uluslararası soruşturma ve kovuşturmalarında işbirliğini genişletmek.

TFPSA

  • Yaşamı, özgürlüğü ve mülkiyeti terör eylemlerinden korumak ve terörü ve onu destekleyen ve finanse edenleri kınamak; ve bunun ulusal güvenlik ve halkın refahı için zararlı ve tehlikeli olduğunu kabul etmek; ve terörizmin finansmanını Filipin halkına, insanlığa ve ulusların hukukuna karşı bir suç haline getirmektir.
  • Terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik uluslararası taahhütleri, özellikle de Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 7. Bölüm uyarınca terörizmle ilgili diğer bağlayıcı kararlarını tanımak ve bunlara bağlı kalmak. Birleşmiş Milletler Tüzüğü.
  • İnsan haklarını korurken, söz konusu suçların mal veya fonların dondurulması ve kaybedilmesi yoluyla işlenmesini önleyerek ve bastırarak terörizmle mücadeleyi güçlendirmek.

Konsey

Konsey oluşmaktadır Bangko Sentral ng Pilipinas Valisi olarak (BSP) Başkanı ve Komiseri Sigorta Komisyonu (IC) ve Başkanı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu üyeleri olarak (SEC). Görevlerinin yerine getirilmesinde oybirliğiyle hareket eder.

Konseyin tarihi yapısı

2001–2004 :

  • Rafael Buenaventura (BSP, Temmuz 1999–)
  • Lilia R. Bautista (SEC, 2000 - Ağustos 2004)
  • Eduardo T. Malinis (IC, Nisan 1962 -)

2004 :

  • Rafael Carlos B. Buenaventura (BSP, Temmuz 1999 - Temmuz 2005)
  • Fe B. Barin (SEC, Eylül 2004 -)
  • Eduardo T. Malinis (IC, Nisan 1962 - Temmuz 2004)

2004–2005 :

  • Amando Tetangco, Jr. (BSP, Temmuz 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEC, Eylül 2004 -)
  • Benjamin S. Santos (IC, Ağustos 2004 - Ekim 2005)

2005–2007 :

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, Temmuz 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEC, Eylül 2004 -)
  • Evangeline C. Escobillo (IC, Ekim 2005 - Ağustos 2007)

2007–2010 :

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, Temmuz 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEC, Eylül 2004 -)
  • Eduardo T. Malinis (IC, Ağustos 2007 - Şubat 2010)

2010 :

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, Temmuz 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEC, Eylül 2004 -)
  • Santiago J. Ranada (IC, Şubat 2010 - Temmuz 2010)

2011 :

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, Temmuz 2005 - Temmuz 2011, 2 Temmuz 2011 -)
  • Fe B. Barin (SEC, Eylül 2004 - Mart 2011)
  • Emmanuel F.Dooc (IC, Ocak 2011 -)

2011–2016 :

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, Temmuz 2005 -)
  • Teresita J. Herbosa (SEC, Mart 2011 -)
  • Emmanuel F.Dooc (IC, Ocak 2011 - 16 Kasım 2017)

2016–2017 :

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, Temmuz 2005 - 2 Temmuz 2017)
  • Teresita J. Herbosa (SEC, Mart 2011 -)
  • Dennis B. Funa [IC, 16 Kasım 2016 - 23 Aralık 2018 (Yetkili Görevli), 23 Aralık 2016 -]

2017–2018 :

  • Nestor Espenilla, Jr. (BSP, 2 Temmuz 2017 -)
  • Teresita J. Herbosa [SEC, Mart 2011 - 11 Mart 2018, 11 Mart 2018 - 6 Haziran 2018 (Bekletme)]
  • Dennis B. Funa [IC, 16 Kasım 2016 - 23 Aralık 2018 (Yetkili Görevli), 23 Aralık 2016 -]

2017–2019 :

  • Nestor A. Espenilla, Jr. (BSP, 2 Temmuz 2017 - 23 Şubat 2019)
  • Emilio B.Aquino (SEC, 6 Haziran 2018 -)
  • Dennis B.Funa (IC, 23 Aralık 2016 -)

Mevcut :

  • Benjamin Diokno (BSP, 04 Mart 2019 - günümüz)
  • Emilio B.Aquino (SEC, 6 Haziran 2018 - günümüz)
  • Dennis B.Funa (IC, 23 Aralık 2016 - günümüz)

AMLC Sekreterliği

AMLC, bir İcra Direktörü tarafından yönetilen bir Sekreterya tarafından desteklenir ve üç ana operasyonel birimden oluşur:

  • İcra Direktörü Ofisi (OED)
  • Tespit ve Önleme Departmanı (DPD)
  • Soruşturma ve Uygulama Dairesi (EED)

OED altında aşağıdaki fonksiyonel gruplar / birimler bulunmaktadır:

  • İdari, Mali ve Bilgi Teknolojileri Grubu (AFITSG)
  • Taahhütler ve Politika Grubu (CPG)
  • Danışmanlık, Karar Verme ve Karşılıklı Hukuki Yardım (CAM) Grubu
  • Kurumsal Güvenlik Personeli (ESS)

CAM ve ESS doğrudan İcra Direktörüne rapor verirken, AFITSG ve CPG bir Direktöre rapor verir.

DPD kapsamında aşağıdaki fonksiyonel gruplar / birimler bulunmaktadır:

  • Finansal İstihbarat ve Analiz Grubu (FIAG)
  • Uyum ve Denetim Grubu (CSG)

IED altında aşağıdaki fonksiyonel gruplar / birimler bulunmaktadır:

  • Mali Suçları Araştırma Grubu (FCIG)
  • Dava ve Değerlendirme Grubu (LEG)

İcra Direktörleri

  • (E) Yargıç Pio C. Guerrero

Kasım 2001 - Mayıs 2002

Mayıs 2002 - Mart 2013

Mart 2013 - 31 Ocak 2017

01 Şubat 2017 - 10 Ağustos 2017 (Sorumlu Görevli olarak); 18 Ağustos 2017 - 18 Ağustos 2022

AMLC'yi Kapsayan Yasalar ve Kurallar

  • 9160 Sayılı Cumhuriyet Yasası - 2001 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (AMLA)
  • 9194 Sayılı Cumhuriyet Kanunu - AMLA'da Değişiklik Yapılması
  • 10167 Sayılı Cumhuriyet Yasası - AMLA'nın Güçlendirilmesi
  • 10365 Sayılı Cumhuriyet Yasası - AMLA'yı Daha da Güçlendirmek
  • 10927 Sayılı Cumhuriyet Yasası - Kumarhanelerin AMLA kapsamında Kapsanan Kişi Olarak Belirlenmesi
  • 11521 Sayılı Cumhuriyet Yasası - AMLA'yı Daha Fazla Güçlendirme
  • 2016 Revize Edilen 9160 Sayılı Cumhuriyet Kanunun Uygulama Kuralları ve Yönetmelikleri, Değiştirildiği Haliyle (2016 RIRR)
  • 2018 9160 Sayılı Cumhuriyet Kanunun Uygulama Kuralları ve Düzenlemeleri, Değiştirildiği Haliyle (2018 IRR) (Ocak 2021 Güncellemesi)
  • 10927 sayılı Cumhuriyet Yasası (CIRR) Casino Uygulama Kuralları ve Yönetmelikleri
  • Belirlenmiş Finansal Olmayan İşletmeler ve Meslekler için Kara Para Aklamayı Önleme / Terörle Mücadele Finansman Yönergeleri (DNFBP Yönergeleri)
  • 9160 Sayılı Cumhuriyet Yasası Kapsamındaki İdari Davalarda Usul Kuralları, Değiştirilmiş Hali (RPAC)
  • AM No. 05-11-04-SC - Yasal Olmayan Bir Faaliyet veya Kara Para Aklama Suçunu Temsil Eden, İçeren veya İlgili Parasal Araç, Mülkiyet veya Gelirlerin Sivil Kaybedilmesi, Varlığının Korunması ve Dondurulması Durumlarında Usul Kuralı 9160, Değişiklik.
  • 10168 Sayılı Cumhuriyet Kanunu - 2012 Terörün Finansmanını Önleme ve Önleme Yasası
  • 10168 Sayılı Cumhuriyet Kanunun Uygulama Tüzüğü ve Düzenlemeleri

Referanslar

Dış bağlantılar